جنایات

از سلطه تا انطباق

گره منبع:
تمبر زمان: 3 دسامبر 2023، 1:04 بعد از ظهر - اصلاح شده در: دسامبر 3، 2023 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

سه شنبه گذشته شاهد بودیم که بایننس اختلافات حقوقی طولانی مدت خود را با چندین آژانس دولتی ایالات متحده از جمله وزارت دادگستری (DoJ)، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN)، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC). با این حال، آنها نتوانستند با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در مورد اتهامات معلق خود به توافق برسند. به عنوان بخشی از تسویه حساب، بایننس با پرداخت جریمه چشمگیر 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرده است. علاوه بر این، Changpeng Zhao (CZ)، مدیر عامل Binance، کناره گیری خواهد کرد.

پلیس اسرائیل مالک بیتار اورشلیم و 7 مظنون به کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزارز را دستگیر کرد.

گره منبع: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
تمبر زمان: 19 نوامبر 2021، 10:30 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 19، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

پلیس اسرائیل هشت مظنون را در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال پس از یورش به خانه های آنها و کشف مدارک دستگیر کرده است. یکی از مظنونان موشه هوگ، مالک مشهور تیم فوتبال برتر باشگاه فوتبال بیتار اورشلیم است. 8 نفر در طرح کلاهبرداری رمزنگاری در اسرائیل دستگیر شدند پلیس اسرائیل روز پنجشنبه هشت مظنون را به اتهام سرقت ده ها میلیون شیکل در یک طرح کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال دستگیر کرد. این دستگیری ها پس از آن صورت گرفت که مأموران واحد مبارزه با فساد لاهاو 433 پلیس به منازل و دفاتر مظنونان یورش بردند. مدارک جمع آوری کردند و توقیف کردند

IRS امسال 3.5 میلیارد دلار رمزنگاری را ضبط کرده است و انتظار می رود میلیاردها دلار بیشتر شود

گره منبع: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
تمبر زمان: 19 نوامبر 2021، 6:00 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 19، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) ارزهای رمزنگاری شده را به ارزش 3.5 میلیارد دلار در سال مالی 2021 توقیف کرد. با حمایت مالی طبق آخرین گزارش تحقیقات جنایی IRS، این رقم نشان دهنده 93 درصد از دارایی های توقیف شده توسط اجرای مالیات در سال گذشته است. آژانس جمع‌آوری مالیات بر این باور است که می‌تواند میلیاردها ارز دیجیتال را از تقلب‌های مالیاتی و جرایم دیگر در سال آینده مصادره کند. IRS Criminal گفت: «من انتظار دارم روند توقیف ارزهای دیجیتال با پیش‌روی در سال مالی 22 ادامه یابد. رئیس تحقیقات جیم لی "بود

ارتقاء Taproot بیت کوین: آیا «unbedeutende Verbesserung» هستید؟

گره منبع: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
تمبر زمان: 16 نوامبر 2021، 10:52 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 16، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. نوامبر در Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große2017er Upgrade” Bitcoin Corellid. schneller، sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung" است، از CTO von TrustToken، Betreiber von TrueFi و Stablecoins TUSD. “Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.”

معاون فدرال برزیل گزینه پرداخت رمزنگاری را برای کارگران پیشنهاد می کند

گره منبع: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
تمبر زمان: 7 نوامبر 2021، 3:32 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 7، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

Luizão Goulart، معاون فدرال برزیل و نماینده کنگره، لایحه ای را پیشنهاد کرده است که رمزارز را به شکل قانونی پرداخت برای کارگران در بخش دولتی و خصوصی تبدیل می کند. معاون فدرال برزیل به دنبال قانونی‌سازی پرداخت‌های رمزنگاری شده پیشنهاد Goulart به دنبال ایجاد قانونی جدید است که به همه کارگران برزیلی این امکان را می‌دهد تا حق درخواست دستمزد و حقوق خود را از کارفرمایان خود در ارزهای دیجیتال داشته باشند. اما این لایحه تضمین می کند که پرداخت های رمزنگاری تنها پس از توافق متقابل بین کارگران و کارفرما انجام شود. نسخه ترجمه شده

آیا یک جعل کننده هنری محکوم می تواند مورد بعدی بزرگ در NFT ها باشد؟

گره منبع: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
تمبر زمان: 8 اکتبر 2021 ساعت 3:18 - اصلاح شده در: اکتبر 8، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

ولفگانگ بلتراچی یک جاعل هنری مشهور و محکوم شده است. بلتراچی همچنین جدیدترین عضو باشگاه سازندگان توکن غیرقابل تعویض (NFT) است. جعلی آلمانی هنرهای زیبا قبلاً به دلیل جنایات خود به زندان محکوم شده است، اما از مهارت های خود با یک مجموعه هنری دیجیتال به خوبی استفاده می کند. هنرمند حمایت شده ولفگانگ بلتراچی سابقه طولانی در خلق نقاشی برای مشتریان رده بالا در سراسر جهان دارد. اما، نه به روشی که اکثر هنرمندان انجام می دهند. تفاوت قابل توجه این است که بلتراکی چندین دهه صرف جعل آثاری از بزرگترین هنرمندان تاریخ کرد و

چگونه Binance به مقامات حقوقی کمک می کند تا مجرمان سایبری را در زمینه پولشویی وجوه غیرقانونی حذف کنند

گره منبع: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
تمبر زمان: 30 سپتامبر 2021، 9:00 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 30، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تراکنش های جهانی پولشویی به 2 تریلیون دلار در سال می رسد. بخش کوچکی از این مقدار عظیم از طریق اکوسیستم دارایی های دیجیتال عبور می کند و بازیگران مسئول در آن تلاش می کنند تا آن را حتی بیشتر کاهش دهند. بایننس به عنوان پیشروترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در جهان، به ویژه وظیفه حفاظت از ایمنی و امنیت دنیای مالی مجازی را بر عهده گرفته است. در اینجا نحوه کمک به مقامات قانونی برای از بین بردن مجرمان سایبری در حال پولشویی است. شکستن حلقه 500 میلیون دلاری FANCYCAT در ژوئن 2021،

پیشنهاد وزارت خزانه داری ایالات متحده قانون سفر را برای کریپتو اعمال می کند

گره منبع: https://beincrypto.com/us-treasury/
تمبر زمان: 20 دسامبر 2020، 2:57 بعد از ظهر - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در 18 دسامبر، دفتری در وزارت خزانه داری ایالات متحده مجموعه ای از پیشنهادات را در مورد نقل و انتقالات مرزی دارایی های دیجیتال منتشر کرد. شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) پیشنهادی را منتشر کرد که هدف آن بستن خلاءهای مربوط به جابجایی دارایی های دیجیتال است. در اعلامیه انتشار، FinCEN همچنین از عموم درخواست کرد. این اقدام که قانون سفر نامیده می شود، بر نقل و انتقالات برون مرزی تأثیر می گذارد. خودت را بشناس هدف اصلی پیشنهاد تغییر در کیف پول های دیجیتالی خصوصی است. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی اکنون باید نیاز داشته باشند

حملات Ransomware متقاضی رمزنگاری متأسفانه در اینجا باقی مانده است

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
تمبر زمان: 8 آگوست 2020، 3:00 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

سال به سال، چشم انداز باج افزار به طور چشمگیری تغییر می کند. در سال 2019، با توجه به ظرفیت آنها برای ارائه پرداخت‌های بزرگ‌تر، حملات و موسسات دولتی به اهداف اصلی باج‌افزار تبدیل شدند. آخرین حمله علیه Garmin، یک شرکت سیستم های ناوبری، در 23 جولای بود. به دلیل این حمله، بسیاری از خدمات آنلاین آن مانند پشتیبانی مشتری، عملکردهای وب سایت و ارتباطات شرکت تحت تأثیر قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، شرکت سایبرگ روسیه Evil Corp این حمله را آغاز کرد و برای بازگرداندن دسترسی به خدمات گارمین، 10 میلیون دلار ارز دیجیتال درخواست کرد. به طور کلی، با توجه به الف

Chainalysis شرکت اطلاعاتی بلاک چین به دنبال شرکای جدید برای گسترش دامنه خود است

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
تمبر زمان: 9 آوریل 2020، 9:05 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis مستقر در نیویورک در حال راه اندازی یک برنامه مشارکتی بزرگ برای گسترش عملیات خود و گسترش قابلیت های اطلاعاتی خود است. Chainalysis به عنوان یکی از برجسته ترین شرکت های تحلیلی در صنعت اطلاعات بلاک چین، ابزارهای تحقیقی را توسعه می دهد که شرکت ها، دولت ها و قانون را قادر می سازد. آژانس‌های اجرایی برای نظارت بر تراکنش‌های بلاک چین و ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک. جیسون باندز، مدیر ارشد درآمد Chainalysis در صحبت با کوین تلگراف در ۹ آوریل توضیح داد که این برنامه به همکاری با چندین دسته از شرکا اختصاص داده خواهد شد. اولین، ارائه‌دهندگان کلیدی زیرساخت ارزهای دیجیتال، کمک خواهد کرد. Chainalysis و صنعت گسترده تر