بیضوی

سرویس آنتی آنالیز پلت فرم آنالیز بلاک چین را تعلیق می کند

سرویسی که برای کمک به کاربران وب تاریک در کشف آدرس‌های BTC در معرض خطر ایجاد شده بود، پس از جلب توجه تنظیم‌کننده‌های ایالتی بسته شد. Sponsored Sponsored Antinalysis، یک ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین که به آدرس های بیت کوین اجازه می دهد تا فعالیت مجرمانه را بررسی کنند، عملیات را به حالت تعلیق درآورده است. به گفته Elliptic، این ابزار به شویی‌کننده‌های ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا قبل از انجام معامله، ببینند که آیا وجوه توسط صرافی‌های تنظیم‌شده به عنوان وجوه غیرقانونی برچسب‌گذاری می‌شوند یا خیر. Elliptic ابزارهای تنظیم شده مبادلات ارزهای دیجیتال را برای بررسی پیوندهای سپرده مشتریان به هر گونه فعالیت غیرقانونی یا غیرقانونی که ممکن است به آن متصل باشند ارائه می دهد.

آهسته اما ثابت: بررسی FATF تلاش صرافی های رمزنگاری را برای رعایت استانداردهای AML برجسته می کند

در ژوئن 2019، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی (FATF) مجموعه بازنگری شده استانداردهای خود را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی کرد. این سند الزامات ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم (AML/CFT) را تعیین می کند که VASPهای تنظیم شده - این اصطلاح عمدتاً به پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال اشاره دارد - در نهایت باید در عملیات روزانه خود اجرا کنند. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان توصیه‌هایی تنظیم شده‌اند و FATF این را به دولت‌های کشورهای شرکت‌کننده واگذار می‌کند تا مقررات خود را مطابق با اصول پیشنهادی تدوین کنند. دیده‌بان همچنین یک بازه زمانی ۱۲ ماهه را برای نظارت بر مردم و نظارت بر مردم تعیین کرده است.