FATF

طناب محکم مقررات

گره منبع:
تمبر زمان: 26 سپتامبر 2023، 7:07 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 26، 2023 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در اقدامی مهم در نشست اخیر G20 در هند، صندوق بین المللی پول (IMF) و هیئت ثبات مالی (FSB) مقاله مشترکی را منتشر کردند که در آن چارچوبی برای مقررات جهانی ارزهای رمزپایه ترسیم شده است. در حالی که این پیشنهادات عمدتاً در قلمروهای آشنا قدم برمی دارند، آنچه جدید است اعتقاد آنها به رشد و موفقیت غیرقابل توقف کریپتو است. انبوهی از خوش‌بینی‌ها با استقبال گروه 20 از این گزارش روبه‌رو شد، زیرا از آن حمایت می‌کند که کشورها کریپتو را ممنوع نمی‌کنند. اما در متن آن نشانه های نگران کننده ای نهفته است. مثلاً در صفحه اول می نویسند «گستردگی

مبارزه برای آزادی مالی

گره منبع:
تمبر زمان: 10 ژوئیه 2023، 5:30 صبح - اصلاح شده در: ژوئیه 10، 2023 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

از آنجایی که رگولاتورها در بازار جهانی ارزهای دیجیتال سخت تر می شوند، صرافی هایی مانند KuCoin مجبور به اجرای چک های پیش خرید اجباری می شوند. در کنار هم، چندین بانک برجسته وجوهی را که به صرافی‌های ارزهای دیجیتال منتقل می‌شود، تحت پوشش محافظت از مشتریان در برابر فعالیت‌های کلاهبرداری محدود می‌کنند. در پس‌زمینه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر روی این مقررات به سرعت در حال تحول است. FATF بر اهمیت مقررات «مشتری خود را بشناسید» (KYC)، «کسب و کارتان را بشناسید» (KYB)، «معاملاتتان را بشناسید» (KYT) و مقررات ضد پولشویی (AML) را که برای همه تراکنش های مالی، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، قابل اعمال است، تأکید می کند.

انجمن دولتی بلاک چین (GBA) فناوری کازینوی AXES.ai را به عنوان یک راه حل مطمئن بلاک چین ارزیابی می کند.

گره منبع:
تمبر زمان: 21 آوریل 2023، 5:57 صبح - اصلاح شده در: آوریل 21، 2023 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

لاس وگاس – پلت فرم مدیریت کازینو مبتنی بر زمین AXES.ai به اولین راه حل بلاک چین در تاریخ تبدیل شد که به طور مستقل توسط انجمن بلاک چین دولتی (GBA) مطابق با مدل بلوغ بلاک چین (BMM) ارزیابی و رتبه بندی شد. چرا یک سیستم مدیریت کازینو به بلاک چین نیاز دارد؟ جرارد داچ، مدیر اجرایی GBA، گفت: از آنجا که طبق گفته گروه ویژه اقدام مالی ایالات متحده (FATF)، کازینوها مناطق پرخطری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. قانون‌گذاران در سراسر جهان باید اطمینان داشته باشند که گزارش‌های مالی و انطباق جعل یا تغییر نکرده‌اند. با نوشتن داده ها به

ING فناوری دارایی‌های دیجیتال Pyctor را به گروه GMEX ارائه می‌کند

گره منبع:
تمبر زمان: ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰، ۳:۱۱ ب.ظ - اصلاح شده در: ژوئیه 11، 2022 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

فین‌تک پیشرو فراهم می‌کند شبکه دارایی‌های دیجیتالی مطابق با مقررات و فناوری نگهبانی را تقویت می‌کند پلتفرم MultiHub GMEX، یکپارچه‌سازی امور مالی سنتی و غیرمتمرکز لندن و آمستردام، 11 ژوئیه 2022 - ING امروز اعلام کرد که Pyctor را به گروه GMEX ("GMEX")، پیشرو در دیجیتال راه حل های تجاری و فناوری برای مبادلات و زیرساخت های بازار پس از تجارت. فناوری زیرساخت دیجیتال بازار پس از تجارت Pyctor برای شرکت هایی طراحی شده است که در محیط های تنظیم شده فعالیت می کنند. این سرویس خدمات شبکه تراکنشی و نگهداری دیجیتال بسیار ایمن را برای طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال و همچنین ارائه قابلیت همکاری بین

اسرائیل دندان های بیشتری را به قوانین ارزهای دیجیتال و پولشویی اضافه می کند

گره منبع: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
تمبر زمان: 18 نوامبر 2021، 4:21 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 18، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اسرائیل در کمپین خود علیه تقلب در ارزهای دیجیتال، در حال افزایش است. به گفته مدیر اداره مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی، قوانین جدید برای جلوگیری از رفتار غیرقانونی و عادی سازی استفاده از بیت کوین و سایر محصولات فین تک وارد عمل شده است. اجرای این مقررات، همانطور که توسط رهبر، شلومیت وگمن بیان شده است، به برقراری نظم و هنجارهای روشن کمک خواهد کرد. محدودیت ها و مزایای جدید این مقررات نتیجه مستقیم الزامات گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشکیل شده است

دستورالعمل FATF: NFT ها باید مورد به مورد تنظیم شوند

گره منبع: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
تمبر زمان: 14 نوامبر 2021، 9:59 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 14، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

کمی عشق بیت‌پینا را به اشتراک بگذارید: توسط Hans Doringo در به‌روزرسانی‌هایی که اخیراً در دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) منتشر شده است، این بدنه توضیح داد که توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) با تعریف مطابقت ندارند. برای دارایی‌های مجازی (VA) اما در موارد خاص همچنان تحت پوشش استانداردهای FATF قرار می‌گیرد. موضع FATF در مورد NFT چیست؟ در مارس گذشته 2021، FATF پیش‌نویس دستورالعملی را منتشر کرد که نگرانی‌های مربوط به NFT را با رشد بازارش برطرف کرد. در پیش نویس مذکور به طور مبهم بیان شده بود که NFT ها قابل بررسی هستند

راهنمای FATF در مورد DeFi چیست؟

گره منبع: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
تمبر زمان: 14 نوامبر 2021، 9:41 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 14، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

کمی عشق بیت‌پینا را به اشتراک بگذارید: توسط هانس دورینگو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین‌دولتی ناظر مبارزه با پولشویی، که در 28 اکتبر 2021 منتشر شد، بازبینی‌ها و به‌روزرسانی‌هایی در راهنمای دارایی مجازی خود برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) منتشر شد. در سال 2019 صادر شد. با توجه به بازخوردها و بررسی‌های مربوط به عدم قطعیت در مورد نحوه اعمال استانداردهای VASP توسط FATF در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، این نهاد در طول جلسه عمومی خود که تا اکتبر ادامه داشت، اقدام به نهایی کردن دستورالعمل‌ها کرد. نسخه به روز شده این دستورالعمل شامل توضیحاتی در مورد پیشنهاد FATF به

پیشنهاد وزارت خزانه داری ایالات متحده قانون سفر را برای کریپتو اعمال می کند

گره منبع: https://beincrypto.com/us-treasury/
تمبر زمان: 20 دسامبر 2020، 2:57 بعد از ظهر - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در 18 دسامبر، دفتری در وزارت خزانه داری ایالات متحده مجموعه ای از پیشنهادات را در مورد نقل و انتقالات مرزی دارایی های دیجیتال منتشر کرد. شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) پیشنهادی را منتشر کرد که هدف آن بستن خلاءهای مربوط به جابجایی دارایی های دیجیتال است. در اعلامیه انتشار، FinCEN همچنین از عموم درخواست کرد. این اقدام که قانون سفر نامیده می شود، بر نقل و انتقالات برون مرزی تأثیر می گذارد. خودت را بشناس هدف اصلی پیشنهاد تغییر در کیف پول های دیجیتالی خصوصی است. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی اکنون باید نیاز داشته باشند

آهسته اما ثابت: بررسی FATF تلاش صرافی های رمزنگاری را برای رعایت استانداردهای AML برجسته می کند

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
تمبر زمان: 8 آگوست 2020، 9:00 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در ژوئن 2019، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی (FATF) مجموعه بازنگری شده استانداردهای خود را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی کرد. این سند الزامات ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم (AML/CFT) را تعیین می کند که VASPهای تنظیم شده - این اصطلاح عمدتاً به پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال اشاره دارد - در نهایت باید در عملیات روزانه خود اجرا کنند. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان توصیه‌هایی تنظیم شده‌اند و FATF این را به دولت‌های کشورهای شرکت‌کننده واگذار می‌کند تا مقررات خود را مطابق با اصول پیشنهادی تدوین کنند. دیده‌بان همچنین یک بازه زمانی ۱۲ ماهه را برای نظارت بر مردم و نظارت بر مردم تعیین کرده است.

FATF از دولت ایالات متحده در مورد اجرای مقررات کریپتو درجه بندی می کند 

گره منبع: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
تمبر زمان: 5 آوریل 2020، 12:32 ب.ظ - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

گروه ویژه اقدام مالی، یکی از برجسته‌ترین مجریان مبارزه با پولشویی (AML) در جهان، از دولت ایالات متحده به دلیل سهل انگاری در اجرای سیاست‌ها خواسته است. در 31 مارس، این نهاد گزارشی را منتشر کرد که در آن توضیح داد که ایالات متحده فقط "تا حد زیادی" با مقررات AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) خود - به خصوص در مورد ارزهای مجازی - مطابقت دارد. آگاهی بیشتر خوب است، اما راه گریز هنوز وجود دارد در این گزارش، FATF میزان تبعیت ایالات متحده با توصیه هایی را که در گذشته صادر کرده بود، مشخص کرد.

میان لیست گسترده سکه های حریم خصوصی ، Bitstamp پشتیبانی Zcash را در نظر می گیرد

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
تمبر زمان: 3 آوریل 2020، 12:00 ب.ظ - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

Bitstamp، یکی از طولانی‌ترین صرافی‌های فعال ارزهای دیجیتال، در حال بررسی راه‌اندازی دسته‌ای از فهرست‌های دارایی‌های رمزنگاری جدید است. عجیب است که Bitstamp در حال بررسی پشتیبانی از Zcash (ZEC) است، علی‌رغم افزایش تعداد صرافی‌هایی که به دنبال فاصله گرفتن از کوین‌های حفظ حریم خصوصی هستند. ریسک‌های نظارتی مرتبط.Bitfinex اولین لیست‌های جدید را در 3 سال آینده در نظر می‌گیرددر 31 مارس، Bitstamp اعلام کرد که به طور فعال در حال بررسی پشتیبانی از هفت دارایی رمزنگاری، از جمله دو استیبل کوین و یک کوین حفظ حریم خصوصی است. فهرست‌های آینده نگر شامل توکن توجه اولیه (BAT)، اتریوم کلاسیک است. (ETC)، Stellar Lumens (XLM)، Paxos Standard (PAX)، 0x (ZRX)، سکه USD