FinCen

از سلطه تا انطباق

گره منبع:
تمبر زمان: 3 دسامبر 2023، 1:04 بعد از ظهر - اصلاح شده در: دسامبر 3، 2023 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

سه شنبه گذشته شاهد بودیم که بایننس اختلافات حقوقی طولانی مدت خود را با چندین آژانس دولتی ایالات متحده از جمله وزارت دادگستری (DoJ)، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN)، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC). با این حال، آنها نتوانستند با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در مورد اتهامات معلق خود به توافق برسند. به عنوان بخشی از تسویه حساب، بایننس با پرداخت جریمه چشمگیر 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرده است. علاوه بر این، Changpeng Zhao (CZ)، مدیر عامل Binance، کناره گیری خواهد کرد.

ارتقاء Taproot بیت کوین: آیا «unbedeutende Verbesserung» هستید؟

گره منبع: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
تمبر زمان: 16 نوامبر 2021، 10:52 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 16، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. نوامبر در Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große2017er Upgrade” Bitcoin Corellid. schneller، sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung" است، از CTO von TrustToken، Betreiber von TrueFi و Stablecoins TUSD. “Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.”

مدیرعامل ریپل می گوید SEC چارچوب روشنی برای Crypto نمی دهد و در مورد دعوی XRP بحث می کند

گره منبع: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
تمبر زمان: 27 سپتامبر 2021، 1:38 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 27، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در حالی که شکایت با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادامه دارد، براد گارلینگ هاوس، مدیر عامل Ripple اصرار دارد که کمیسیون هیچ شفافیتی در مقررات ارزهای دیجیتال ارائه نکرده است. او گفت که SEC از جلسات خود با شرکت‌های رمزنگاری به عنوان تولید سرنخ برای اقدامات اجرایی استفاده می‌کند و آژانس از ماموریت خود برای محافظت از سرمایه‌گذاران چشم پوشی کرده است. مدیر عامل Ripple ادعا می کند که SEC از جلسات با شرکت های رمزنگاری به عنوان نسل اصلی برای اقدامات اجرایی استفاده می کند در میان شکایت SEC در مورد XRP، براد گارلینگ هاوس، مدیر عامل Ripple دوباره نگرانی خود را در مورد عدم وضوح در مورد

مدیرعامل ریپل می گوید SEC چارچوب روشنی برای Crypto نمی دهد و در مورد دعوی XRP بحث می کند

گره منبع: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
تمبر زمان: 26 سپتامبر 2021 ساعت 10:30 - اصلاح شده در: سپتامبر 26، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در حالی که شکایت با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادامه دارد، براد گارلینگ هاوس، مدیر عامل Ripple اصرار دارد که کمیسیون هیچ شفافیتی در مقررات ارزهای دیجیتال ارائه نکرده است. او گفت که SEC از جلسات خود با شرکت‌های رمزنگاری به عنوان تولید سرنخ برای اقدامات اجرایی استفاده می‌کند و آژانس از ماموریت خود برای محافظت از سرمایه‌گذاران چشم پوشی کرده است. مدیر عامل Ripple ادعا می کند که SEC از جلسات با شرکت های رمزنگاری به عنوان نسل اصلی برای اقدامات اجرایی استفاده می کند در میان شکایت SEC در مورد XRP، براد گارلینگ هاوس، مدیر عامل Ripple دوباره نگرانی خود را در مورد عدم وضوح در مورد

پیشنهاد وزارت خزانه داری ایالات متحده قانون سفر را برای کریپتو اعمال می کند

گره منبع: https://beincrypto.com/us-treasury/
تمبر زمان: 20 دسامبر 2020، 2:57 بعد از ظهر - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در 18 دسامبر، دفتری در وزارت خزانه داری ایالات متحده مجموعه ای از پیشنهادات را در مورد نقل و انتقالات مرزی دارایی های دیجیتال منتشر کرد. شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) پیشنهادی را منتشر کرد که هدف آن بستن خلاءهای مربوط به جابجایی دارایی های دیجیتال است. در اعلامیه انتشار، FinCEN همچنین از عموم درخواست کرد. این اقدام که قانون سفر نامیده می شود، بر نقل و انتقالات برون مرزی تأثیر می گذارد. خودت را بشناس هدف اصلی پیشنهاد تغییر در کیف پول های دیجیتالی خصوصی است. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی اکنون باید نیاز داشته باشند

تنها 22 درصد از بانکداران و بازرسان مالی از شناسایی پرداخت‌های مربوط به رمزارز اطمینان دارند  

گره منبع: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
تمبر زمان: 9 دسامبر 2020، 9:20 بعد از ظهر - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

تنها 22 درصد از بانکداران و محققان مالی از شناسایی پرداخت‌های مربوط به رمزارزها مطمئن هستند - CipherTrace به محتوای اصلی پرش می‌کند صفحه اصلی » هشدار » تنها 22 درصد از بانکداران و محققان مالی از شناسایی پرداخت‌های مرتبط با رمزنگاری در AC CipherTrace Web 9 دسامبر اطمینان دارند. چگونه هوش رمزارزها در سال 2020 در فرار از تحریم‌ها به مقیاس رسید؟» از بیش از 500 شرکت‌کننده از موسسات مالی مختلف پرسیده شد که آیا از شناسایی پرداخت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال که از طریق مؤسسات و/یا تحقیقاتشان جریان می‌یابد اطمینان دارند یا خیر. بیش از سه چهارم - 78.2٪ - از شرکت کنندگان پاسخ دادند که در تشخیص پرداخت های مربوط به رمزنگاری اطمینان ندارند.

آهسته اما ثابت: بررسی FATF تلاش صرافی های رمزنگاری را برای رعایت استانداردهای AML برجسته می کند

گره منبع: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
تمبر زمان: 8 آگوست 2020، 9:00 صبح - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

در ژوئن 2019، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی (FATF) مجموعه بازنگری شده استانداردهای خود را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی کرد. این سند الزامات ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم (AML/CFT) را تعیین می کند که VASPهای تنظیم شده - این اصطلاح عمدتاً به پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال اشاره دارد - در نهایت باید در عملیات روزانه خود اجرا کنند. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان توصیه‌هایی تنظیم شده‌اند و FATF این را به دولت‌های کشورهای شرکت‌کننده واگذار می‌کند تا مقررات خود را مطابق با اصول پیشنهادی تدوین کنند. دیده‌بان همچنین یک بازه زمانی ۱۲ ماهه را برای نظارت بر مردم و نظارت بر مردم تعیین کرده است.

FATF از دولت ایالات متحده در مورد اجرای مقررات کریپتو درجه بندی می کند 

گره منبع: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
تمبر زمان: 5 آوریل 2020، 12:32 ب.ظ - اصلاح شده در: ممکن است 21، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

گروه ویژه اقدام مالی، یکی از برجسته‌ترین مجریان مبارزه با پولشویی (AML) در جهان، از دولت ایالات متحده به دلیل سهل انگاری در اجرای سیاست‌ها خواسته است. در 31 مارس، این نهاد گزارشی را منتشر کرد که در آن توضیح داد که ایالات متحده فقط "تا حد زیادی" با مقررات AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) خود - به خصوص در مورد ارزهای مجازی - مطابقت دارد. آگاهی بیشتر خوب است، اما راه گریز هنوز وجود دارد در این گزارش، FATF میزان تبعیت ایالات متحده با توصیه هایی را که در گذشته صادر کرده بود، مشخص کرد.