پول شویی

پاریباس شکنندگی مالی

گره منبع:
تمبر زمان: 25 مارس 2023، 7:29 صبح - اصلاح شده در: مارس 25، 2023 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

با وجود تلاطم های فراوان در بازارها در این هفته، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) دقیقاً همان کاری را که پیش بینی شده بود انجام داد. جروم پاول با دقت زبان خود را تعدیل کرد و روایت را حول 25 واحد افزایش نرخ پایه خود تعریف کرد تا سعی کند بازارهایی را که به آسیب رساندن به آن کمک کرده بود آرام کند. راهنمایی رو به جلو او فقط انتظار افزایش بیشتر نرخ در صورت خارج شدن تورم از کنترل بود. او از قبول هرگونه مسئولیت در قبال ورشکستگی های اخیر بانک ها اجتناب کرد و در عوض مدعی شد که این بخش باثبات و قوی است. در واقع، سیستم مالی جهانی

بیش از حد بزرگ به شکست؟

گره منبع:
تمبر زمان: 7 اکتبر 2022، 2:22 صبح - اصلاح شده در: اکتبر 7، 2022 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

چند هفته پیش در برخی از مقالات خود درباره مدیریت ریسک و مقررات، Credit Suisse را پوشش دادیم. این هفته آنها دوباره به دلایل اشتباه در اخبار بودند که ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. Credit Suisse که زمانی عزیز وال استریت بود، به سرعت در حال تبدیل شدن به دشمن خود است. به دنبال چندین جریمه چند میلیون دلاری، آنها از یک رسوایی به رسوایی دیگر سرازیر شدند. در سپتامبر 2021، اداره رفتار مالی بریتانیا بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «مرجع رفتار مالی، Credit Suisse را بیش از 147 میلیون پوند جریمه کرده است.

پلیس اسرائیل مالک بیتار اورشلیم و 7 مظنون به کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزارز را دستگیر کرد.

گره منبع: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
تمبر زمان: 19 نوامبر 2021، 10:30 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 19، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

پلیس اسرائیل هشت مظنون را در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال پس از یورش به خانه های آنها و کشف مدارک دستگیر کرده است. یکی از مظنونان موشه هوگ، مالک مشهور تیم فوتبال برتر باشگاه فوتبال بیتار اورشلیم است. 8 نفر در طرح کلاهبرداری رمزنگاری در اسرائیل دستگیر شدند پلیس اسرائیل روز پنجشنبه هشت مظنون را به اتهام سرقت ده ها میلیون شیکل در یک طرح کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال دستگیر کرد. این دستگیری ها پس از آن صورت گرفت که مأموران واحد مبارزه با فساد لاهاو 433 پلیس به منازل و دفاتر مظنونان یورش بردند. مدارک جمع آوری کردند و توقیف کردند

هند در نظر گرفتن ثبت، مالیات در مقررات رمزنگاری

گره منبع: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
تمبر زمان: 19 نوامبر 2021، 10:01 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 19، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

دولت هند در حال برنامه‌ریزی مقرراتی است که می‌تواند سکه‌ها را قبل از فهرست شدن و معامله در صرافی‌ها ملزم به ثبت نام کند. با حمایت مالی به گفته منابع ناشناس رویترز، این فرآیند عمداً دشوار است تا سرمایه‌گذاران را از نگهداری ارزهای دیجیتال باز دارد. فقط سکه هایی که از قبل توسط دولت تایید شده اند می توانند معامله شوند و کسانی که سکه های دیگر دارند با خطر جریمه مواجه می شوند. این مقررات در صورت اجرا، مانعی برای ورود هزاران ارز همتا به همتا ایجاد می کند. یکی دیگر از منابع بلندپایه دولتی ادعا کرد که سود سرمایه و سایر مالیات ها، به طور بالقوه بالغ بر 40٪ است.

IRS امسال 3.5 میلیارد دلار رمزنگاری را ضبط کرده است و انتظار می رود میلیاردها دلار بیشتر شود

گره منبع: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
تمبر زمان: 19 نوامبر 2021، 6:00 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 19، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) ارزهای رمزنگاری شده را به ارزش 3.5 میلیارد دلار در سال مالی 2021 توقیف کرد. با حمایت مالی طبق آخرین گزارش تحقیقات جنایی IRS، این رقم نشان دهنده 93 درصد از دارایی های توقیف شده توسط اجرای مالیات در سال گذشته است. آژانس جمع‌آوری مالیات بر این باور است که می‌تواند میلیاردها ارز دیجیتال را از تقلب‌های مالیاتی و جرایم دیگر در سال آینده مصادره کند. IRS Criminal گفت: «من انتظار دارم روند توقیف ارزهای دیجیتال با پیش‌روی در سال مالی 22 ادامه یابد. رئیس تحقیقات جیم لی "بود

اسرائیل دندان های بیشتری را به قوانین ارزهای دیجیتال و پولشویی اضافه می کند

گره منبع: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
تمبر زمان: 18 نوامبر 2021، 4:21 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 18، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اسرائیل در کمپین خود علیه تقلب در ارزهای دیجیتال، در حال افزایش است. به گفته مدیر اداره مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی، قوانین جدید برای جلوگیری از رفتار غیرقانونی و عادی سازی استفاده از بیت کوین و سایر محصولات فین تک وارد عمل شده است. اجرای این مقررات، همانطور که توسط رهبر، شلومیت وگمن بیان شده است، به برقراری نظم و هنجارهای روشن کمک خواهد کرد. محدودیت ها و مزایای جدید این مقررات نتیجه مستقیم الزامات گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تشکیل شده است

اسرائیل قوانین رمزنگاری و پولشویی را تشدید می کند

گره منبع:
تمبر زمان: 17 نوامبر 2021، 1:14 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 17، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

اداره مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی اسرائیل از تشدید مقررات مربوط به بخش‌های رمزنگاری و فین‌تک خبر داده است. اسراییل مورد حمایت در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال تلاش می‌کند. سازمان مبارزه با تامین مالی ترور و پول شویی از طریق مدیر مرجع اعلام کرد که مقررات جدیدی برای مبارزه با فعالیت های مجرمانه و عادی سازی استفاده از ارزهای دیجیتال و سایر محصولات فین تک اعمال شده است. به گفته شلومیت وگمن، مدیر مرجع، اعمال این مقررات به ایجاد نظم و استانداردهای روشن کمک می کند. مقررات

راهنمای FATF در مورد DeFi چیست؟

گره منبع: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
تمبر زمان: 14 نوامبر 2021، 9:41 بعد از ظهر - اصلاح شده در: نوامبر 14، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

کمی عشق بیت‌پینا را به اشتراک بگذارید: توسط هانس دورینگو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین‌دولتی ناظر مبارزه با پولشویی، که در 28 اکتبر 2021 منتشر شد، بازبینی‌ها و به‌روزرسانی‌هایی در راهنمای دارایی مجازی خود برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) منتشر شد. در سال 2019 صادر شد. با توجه به بازخوردها و بررسی‌های مربوط به عدم قطعیت در مورد نحوه اعمال استانداردهای VASP توسط FATF در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، این نهاد در طول جلسه عمومی خود که تا اکتبر ادامه داشت، اقدام به نهایی کردن دستورالعمل‌ها کرد. نسخه به روز شده این دستورالعمل شامل توضیحاتی در مورد پیشنهاد FATF به

معاون فدرال برزیل گزینه پرداخت رمزنگاری را برای کارگران پیشنهاد می کند

گره منبع: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
تمبر زمان: 7 نوامبر 2021، 3:32 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 7، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

Luizão Goulart، معاون فدرال برزیل و نماینده کنگره، لایحه ای را پیشنهاد کرده است که رمزارز را به شکل قانونی پرداخت برای کارگران در بخش دولتی و خصوصی تبدیل می کند. معاون فدرال برزیل به دنبال قانونی‌سازی پرداخت‌های رمزنگاری شده پیشنهاد Goulart به دنبال ایجاد قانونی جدید است که به همه کارگران برزیلی این امکان را می‌دهد تا حق درخواست دستمزد و حقوق خود را از کارفرمایان خود در ارزهای دیجیتال داشته باشند. اما این لایحه تضمین می کند که پرداخت های رمزنگاری تنها پس از توافق متقابل بین کارگران و کارفرما انجام شود. نسخه ترجمه شده

مسکو تایید کرد تاجر روسی رمزارز در هلند دستگیر شد

گره منبع: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
تمبر زمان: 7 نوامبر 2021، 2:08 ق.ظ - اصلاح شده در: نوامبر 7، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

به گفته وزارت امور خارجه در مسکو، یک تاجر روسی رمزارز توسط مقامات هلند دستگیر شده است. بازوی دراز قانون با این مرد - که مستقیماً با تأسیس دو پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال مرتبط است - پس از دستگیری او در اوایل ماه جاری، گرچه طبق گزارش ها به درخواست مجری قانون ایالات متحده، دستگیر شد. بازداشت تاجر روسی رمزارز در هلند بنا به گزارش فورکلگ که به نقل از ماریا زاخارووا از وزارت امور خارجه روسیه، دنیس دوبنیکوف، یکی از بنیانگذاران

صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر آخرین موردی است که نسبت به باز کردن «درهای ناخواسته» رمزارزها هشدار می‌دهد

گره منبع: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
تمبر زمان: 2 اکتبر 2021، 7:30 صبح - اصلاح شده در: اکتبر 2، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

تعداد انگشت شماری از صرافی های ارزهای دیجیتال ناگهان تبدیل به شرکت های میلیارد دلاری شده اند. انفجار در محبوبیت بیت کوین، پلتفرم هایی که قبلاً کوچک بودند را به نیروگاه هایی تبدیل کرده است که میلیون ها دلار درآمد ایجاد می کنند. و این فقط بیت‌کوین نیست، بلکه سایر آلتکوین‌ها نیز افزایش چشمگیری را ثبت می‌کنند. منبع: IMF Crypto "خطرناک" است و "درهای ناخواسته" را باز می کند. موضوع وبلاگی که اخیراً توسط IMF (صندوق بین المللی پول) منتشر شد، همین موضوع بود. در این گزارش آمده است: «ارزش کل بازار تمام دارایی‌های کریپتو تا سپتامبر 2 از 2021 تریلیون دلار فراتر رفت - یک افزایش 10 برابری از اوایل سال 2020.

چگونه Binance به مقامات حقوقی کمک می کند تا مجرمان سایبری را در زمینه پولشویی وجوه غیرقانونی حذف کنند

گره منبع: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
تمبر زمان: 30 سپتامبر 2021، 9:00 ق.ظ - اصلاح شده در: سپتامبر 30، 2021 - منتشر شده توسط:
خوشه منبع:
بازنشر افلاطون

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، تراکنش های جهانی پولشویی به 2 تریلیون دلار در سال می رسد. بخش کوچکی از این مقدار عظیم از طریق اکوسیستم دارایی های دیجیتال عبور می کند و بازیگران مسئول در آن تلاش می کنند تا آن را حتی بیشتر کاهش دهند. بایننس به عنوان پیشروترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در جهان، به ویژه وظیفه حفاظت از ایمنی و امنیت دنیای مالی مجازی را بر عهده گرفته است. در اینجا نحوه کمک به مقامات قانونی برای از بین بردن مجرمان سایبری در حال پولشویی است. شکستن حلقه 500 میلیون دلاری FANCYCAT در ژوئن 2021،