موسسات خدمات مالی

الزامات RIN 1506-AB47 برای برخی از تراکنش‌های مربوط به ارز مجازی قابل تبدیل یا دارایی‌های دیجیتال FinCEN رویکرد سنجیده‌ای را برای ریسک‌های پولشویی اتخاذ می‌کند که توسط کیف پول‌های CVC میزبانی نشده در 18 دسامبر، قانون اجرای جرایم مالی برای تراکنش‌های مجازی (Fin Crimes Enforcement Networks) ارائه شد. با کیف پول های بدون هاست بر اساس این تغییر پیشنهادی، بانک‌ها و کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) باید هویت مشتری خود را تأیید کنند و گزارش‌هایی را برای تراکنش‌های CVC بیش از 10,000 دلار ارائه کنند و سوابق تراکنش‌های CVC بیش از 3,000 دلار را در زمانی که طرف مقابل از