SEC هشدار می دهد کسانی که در پشت ناشناس بودن تراکنش های رمزنگاری پنهان می شوند، پاسخگو خواهند بود

افرادی که پشت ناشناس بودن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران پنهان می‌شوند، باید انتظار داشته باشند که SEC فعالیت غیرقانونی آنها را ردیابی کند و آنها را در قبال اقدامات خود پاسخگو بشناسد.

رگولاتور در 18 نوامبر 2021 اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یک مروج مستقر در کالیفرنیا را به اتهام کلاهبرداری مرتبط با بیت کوین متهم کرده است. مروج، رایان گینستر به دلیل

"... انجام دو پیشنهاد اوراق بهادار ثبت نشده و جعلی که بیش از 3.6 میلیون دلار ارز دیجیتال از سرمایه گذاران خرد جمع آوری کرد."

شکایت ثبت شده، تبلیغ کننده را به نقض موارد زیر متهم می کند:

👉 مقررات ضد تقلب و ثبت قانون اوراق بهادار 1933

👉 قانون بورس اوراق بهادار 1934

شکایت به دنبال این است:

🔴 دستورات دائمی

🔴 رهایی با علاقه پیش داوری

🔴 مجازات های مدنی

— SEC (@SECGov) نوامبر 18، 2021

SEC در این شکایت ادعا کرد که او مبلغ مذکور را در بیت کوین در سه سال گذشته افزایش داده است. در این فرآیند، گفته شد که از دو پلتفرم آنلاین استفاده شده است که به دروغ به سرمایه گذاران خرده فروشی وعده بازدهی بالایی می دادند. این شامل اتهامات سوء استفاده از حداقل 1 میلیون دلار از وجوه جمع آوری شده است.

Michele Wein Layne، مدیر منطقه ای دفتر LA SEC اظهار داشت:,

«افرادی که پشت ناشناس بودن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران پنهان می‌شوند، باید انتظار داشته باشند که SEC فعالیت غیرقانونی آنها را ردیابی کند و آنها را در قبال اقداماتشان پاسخگو بشناسد.»

SEC چنگش را محکم می کند

جدا از آن، رگولاتور نیز دارد منتشر شد نتایج اجرای آن برای مالی. SEC از ثبت 434 اقدام جدید از جمله تهدیدات جدید در فضای کریپتو خبر داده است. Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، اشاره کرد,

"این سال شاهد تعدادی از اقدامات اجرایی بسیار مهم و در نوع خود بوده است..."

در میان این اقدامات، ما به یاد می‌آوریم که SEC در آگوست سال جاری مبلغ 10 میلیون دلار از Poloniex LLC «به دلیل راه‌اندازی یک صرافی آنلاین دارایی دیجیتال ثبت‌نشده» دریافت کرد. بلافاصله پس از آن در سپتامبر، SEC علیه BitConnect و مدیران ارشد آن به دلیل کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری شکایت کرد.

SEC مدتی است که نظارت خود را بر کل بخش کریپتو سخت تر کرده است. اخیراً BlockFi گزارش شده است به دلیل برنامه وام دهی خود که به توکن های دیجیتال سود می دهد، تحت رادار تنظیم کننده قرار گرفت. پیش از این، سازمان دیده بان ادعا می کرد که محصول Lend Coinbase نیز شبیه به یک "امنیت" است.

در مقابل، باید به یک مورد قبلی اشاره کنیم کانکتیکات. در موضوعی متفاوت، هیئت منصفه دریافته بود که چندین محصول دارای دارایی دیجیتال مرتبط با عملیات استخراج ارز دیجیتال را نمی توان به عنوان «اوراق بهادار» در نظر گرفت.

در همین حال، دفتر آموزش سرمایه گذاران و حمایت از SEC هشدار سرمایه گذار در مورد احتمال کلاهبرداری در جبهه دارایی دیجیتال

صحبت در مورد کلاهبرداری، جدید تحقیق نشان می دهد که میلیاردها دلار از پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سال جاری به سرقت رفته است. طبق گزارش‌ها، بهره‌برداری از پروتکل‌های DApps و DEX منجر به زیان 12 میلیارد دلاری در سال 2021 تا نوامبر شده است.

منبع: https://ambcrypto.com/those-hiding-behind-anonymity-of-crypto-transactions-will-be-accountable-sec-warns/