Maailmanlaajuisen kryptovaluuttaan perustuvan Ponzi-järjestelmän operaattoreita on syytetty petoksista ja rahanpesusta Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden tutkimusten tutkinnan jälkeen.
Erään ilmoitus Yhdysvaltain oikeusministeriöltä neljä viidestä AirBit-klubin väitetystä operaattorista, joiden väitetään nettoneutuneen kymmenien miljoonien dollarien arvosta uhreja, pidätettiin ja heidän oli tarkoitus ilmestyä oikeuteen 18. elokuuta, kun taas viides pidätettiin Panamassa ja on odottaa luovuttamista Yhdysvaltoihin
Järjestelmä lanseerattiin loppuvuodesta 2015 ja myytiin monitasoisena markkinointiklubina kryptovaluuttateollisuudessa. Vastaajat väittivät isännöineen runsasta esitystä rohkaistakseen sijoittajia jakamaan käteisvaroja lupaamalla taattua päivittäistä tuottoa kryptovaluutan louhinnasta ja kaupasta.
Vaikka sijoittajille suunnattu verkkoportaali todellakin osoitti näiden ”voittojen” kasaantuneen, kryptovaluutan louhintaa tai kauppaa ei tapahtunut. Sen sijaan talletetut rahat käytettiin luksustavaroihin ja kiinteistöihin, ja niiden väitettiin rahoittavan vieläkin ylimääräisempiä esityksiä houkutellakseen lisää uhreja.
Jo vuonna 2016 klubin jäsenille, jotka halusivat nostaa tuloja, oli tavaroita, syyt ja viivästykset sekä piilotetut maksut. Heille kerrottiin, että heidän on rekrytoitava uusia jäseniä, jos he haluavat saada palautuksia.
Vastaajat yrittivät myös salata järjestelmän ja heidän osallistumisensa pyytämällä jäsenmaksuja käteisellä, rahanpesun väitetysti olevan vähintään 20 miljoonaa dollaria erilaisten rahastojen ja pankkitilien kautta ja poistamalla Internetistä kielteisiä tietoja järjestelmästä.
Kuten Cointelegraph raportoi viime kuussa, yksi toisen varhaisen salauspohjaisen Ponzi-järjestelmän jäsen, jonka netto oli 722 miljoonaa dollaria tunnustettu syyllisyydeksi johtopetoksiin ja rekisteröimättömien arvopapereiden myyntiin.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operaattorit- ladatut-kaapu----rahanpesu