Venäjän keskuspankki on hiljattain laajentanut tietokantaansa rahoitusmarkkinoiden toimijoista, joita epäillään laittomasta toiminnasta. Luetteloon on lisätty useita salausyrityksiä sekä Ponzi -järjestelmissä merkkejä omaavia yrityksiä sekä laittomia luotto -organisaatioita ja valuuttakauppiaita.
Venäjän keskuspankin mustat listat salausalustoille
Rahoitusalan seurannan osana Venäjän Keski -Venäjä tunnistaa säännöllisesti laittomat rahoituspalvelujen tarjoajat ja varoittaa venäläisiä sijoittajia petollisista alustoista. Tällä viikolla sääntelyviranomainen lisäsi kasvamaansa vielä 105 yritystä lista yrityksistä, jotka osoittavat "merkkejä laittomasta toiminnasta rahoitusmarkkinoilla".
Uusien merkintöjen joukossa rahaviranomainen on lisännyt mustan listan useita salausyrityksiä. Suurin osa niistä on luokiteltu muistuttamaan rahoituspyramidijärjestelmiä. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital ja Money Miner kuuluvat tähän luokkaan. Toinen yhteisö, Bitford, on nimetty ”laittomaksi ammattimaiseksi osallistujaksi arvopaperimarkkinoilla”.
Pankki muistutti yleisöä, että voidakseen tarjota suurinta osaa rahoituspalveluista Venäjän federaatiossa palveluntarjoajien on hankittava lisenssi keskuspankilta tai rekisteröidyttävä sääntelyviranomaiselle. "Jos tämä ehto ei täyty, organisaatio toimii todennäköisesti laittomasti ja kuluttajia voidaan huijata", viranomainen sanoo ja varoittaa samalla, ettei nykyinen laki velvoita korvaamaan laittomien alustojen uhreille.
Viime kuussa Venäjän keskuspankki lisäsi mustalle listalle kolme yhteisöä - To The Mars, To The Moon ja TTM Group -, jotka liittyivät Finiko krypto -pyramidi. Taloudelliset vahingot, jotka johtuvat Ponzi -järjestelmästä, joka on yksi suurimmista Venäjän historian suurimmista, ovat 4 miljardia dollaria Forklogin lainaamien riippumattomien arvioiden mukaan. A raportti Chainalysis paljasti, että pyramidi sai yli 1.5 miljardin dollarin arvoisen bitcoinin alle kahdessa vuodessa, ennen kuin se romahti tänä kesänä.
CBR sisällytti Finikon mustalle listalle helmikuussa ja 15 kryptovaluuttaprojektin erä lisättiin kesäkuussa, salausuutisto totesi. "Laittoman rahoitustoiminnan tukahduttamiseksi Venäjän Pankki ryhtyy toimiin estääkseen tällaisten yritysten verkkosivustot ja on myös yhteydessä lainvalvontaviranomaisiin ja muihin valtuutettuihin elimiin, ulkomaisiin sääntelyviranomaisiin muiden toimenpiteiden toteuttamiseksi", viranomainen selitti.
Venäjän keskuspankki on jatkuvasti vastakkainen kryptovaluuttojen käyttöönotto, joka antaa useita varoituksia sijoittajille. Viime viikolla sen varapuheenjohtaja Sergei Shvetsov totesi Pankki ei kannata salausmarkkinoille pääsyn lisäämistä, sillä se vaatii, että salausvaluutta on ”erittäin riskialtista ja sillä on merkkejä pyramidijärjestelmästä”. Aiemmin syyskuussa sääntelyviranomainen suositeltu pankit estävät kortteja ja lompakkoja, joita käytettiin kauppaan salausvaihtimien kanssa, ja heinäkuussa CBR neuvoi Venäjän pörssit välttämään salausvälineiden kauppaa.
Luuletko, että Venäjän keskuspankki kohtelee salausalueeseen liittyviä yrityksiä tasapuolisesti? Jaa mielipiteesi alla olevaan kommenttiosioon.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lue vastuuvapauslauseke
Lähde: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/