Yhdysvaltain hyödykefutuureiden kauppakomissiolla (CFTC) on pyysi että salatun 147 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmän Control-Finance salauksen perustaja julistetaan oletusarvoksi.
CFTC jätti 3. huhtikuuta laiminlyöntipäätöksen sen jälkeen, kun Control-Financen väitetty perustaja ja johtaja Benjamin Reynolds ei vastannut sääntelijän valitukseen.
CFTC ei löytänyt Reynoldsia 10 kuukauden kuluttua
CFTC: n valitus oli jätetty kesäkuun 2019 aikana - väittäen, että Reynolds kavalsi vähintään 22,858 1,000 BTC: tä yli 1 2017 asiakkaalta XNUMX. toukokuuta XNUMX alkaen.
Tammikuussa 2020 SEC pyysi Lisäaika Reynoldsin löytämiseen Etelä-Koreassa meneillään olevan tutkimuksen keskellä.
Heinäkuun 2019 aikana sääntelijä oli yrittänyt palvella Reynoldsia kahdessa osoitteessa, jotka liittyvät järjestelmän johtajaan, myöhemmin Control-Finance -sijoittajilta oppien, että syytetty voi sijaita Koreassa.
CFTC jätti samanaikaisesti ilmoituksen vapaaehtoisesta irtisanomisesta rajoittamatta Control-Financea.
Ponzi-järjestelmä tuhoaa 147 miljoonaa dollaria
CFTC: n valituksessa väitetään, että Control-Finance väitti siirtävän asiakasvaroja asiantuntijatyöntekijöidensä kaupankäyntiin samalla kun hän suunnitteli uusien tallettajien varoja järjestelmän aikaisemmille sijoittajille tuottaakseen harhakuvan ja rakentavan hyötysuhdetta.
Yritys rakensi pyramidimallin väitetyn tytäryhtiöohjelman ympärille, jota mainostettiin Twitterissä, Facebookissa ja YouTubessa. Syyskuussa 2017 Control-Finance poisti verkkosivustonsa, lopetti tytäryhtiöiden maksusuoritusten tekemisen ja poisti mainosmateriaalin sosiaalisesta mediasta.
Väittäessään asiakkaiden varojen palauttamista seuraavan kahden kuukauden aikana, pari oli suunnitelman mukaan selvittää hallussaan olevaa 22,858 147 BTC: tä noin XNUMX miljoonalla dollarilla.
Control-Finance pyrki rahanpesemiseksi varoja tuhansien transaktioiden kautta, kun BTC saapui lopulta lompakoihin, joita pidettiin Kanadan kriptovaihdon CoinPaymentsin kanssa.