Kolme väitettyä kryptovaluuttakauppaa harjoitti Ponzi-järjestelmää, joka huijasi yli 100 sijoittajaa yli 35 miljoonalla dollarilla, uhrien muodostaman yksikön oikeudenkäynnin mukaan Floridan liittovaltion tuomioistuimessa Floridassa.
Erään ilmoitus julkaistu 2. huhtikuuta, huijattuja sijoittajia edustava Q3 Investment Recovery Vehicle syytti kolmikkoa väitetyistä salakauppiaista uhrien huijaamisesta lupaamalla heille voittavan kaupankäyntikaavan.
Entiset NYSE: n ja Wells Fargon työntekijät syytettyjen joukossa
Liittovaltion arvopaperipetos nimet kolme henkilöä järjestelmän ensisijaisina tekijöinä. Heihin kuuluvat James Seijas, joka toimi Wells Fargon taloudellisena neuvonantajana maaliskuuhun 2019 asti, kirurgi Quan Tran ja New Yorkin pörssin institutionaalinen välittäjä Michael Ackerman. Näiden kolmen uskotaan käyttäneen rahaa vähintään 20 uhrille, jotka välittivät valituksensa tuomioistuimessa.
Q3-palautusauto ilmoitti seuraavan:
"Perustajat väittivät vilpillisesti, että sijoituksia käytettäisiin salaustekniikan kauppaan käyttämällä Ackermanin kehittämää patentoitua ja villin onnistunutta algoritmia."
Salauskauppaan käytettiin alle 10 miljoonaa dollaria
Valituksen mukaan alle 10 miljoonaa dollaria ja mahdollisesti alle 5 miljoonaa dollaria kerätyistä sijoituksista käytettiin virtuaalivaluuttakauppaan. Samaan aikaan vastaajien väitettiin väärinkäyttäneen vähintään 20 miljoonaa dollaria henkilökohtaiseen käyttöön.
Palautusajoneuvo väitti, että elokuun 2017 ja joulukuun 2019 välisenä aikana kaikki varat kerättiin Ponzi-järjestelmän rahoittamiseen, mukaan lukien viestit lääkärikeskeiseen Facebook-ryhmään.
Donna Seijas (James Seijasin vaimo) ja Steve Saunders, joka olivat Skyway Capital Markets LLC: n liiketoiminnan varapuheenjohtajat, mainitaan myös valituksessa.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme