Syyttäjillä on keskeytetyn Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) oikeusjuttu 30 miljoonan dollarin petollisen ICO:n väitettyjä operaattoreita vastaan, koska on huolissaan siitä, että menettelyt voivat vaikuttaa vastaajia koskevan rinnakkaisen tutkimuksen eheyteen.
Yhdysvaltain New Jerseyn asianajotoimisto puuttui tapaukseen 2. huhtikuuta.
SEC-juttu keskeytettiin rinnakkaisen tutkimuksen rehellisyyden vuoksi
SEC:n kanne vastaajia Boaz Manoria, Edith Pardoa ja osakkuusyhtiöitä CG Blockchain Inc:tä ja BCT Inc:tä vastaan on keskeytetty, jotta parin suunnitelmaa koskevat rinnakkaiset rikostutkinnat säilyisivät eheinä.
Syyttäjät väittivät, että lykkäys on tarpeen, jotta syytetty ei saisi siviililöydön laajojen sääntöjen mukaisesti sellaista tietoa, jota ei muuten olisi saavutettavissa rikollisen paljastamisen kapealla alueella.
"Siviilioikeudellisen asianosaisen ei pitäisi antaa toimia samanaikaisesti päällekkäisen rikosasian kanssa, koska "asioiden samankaltaisuus [jättää] mahdollisuuden, että [vastaaja] saattaa väärinkäyttää siviililöytöjä rikosasiansa edistämiseksi" hallitus totesi.
SEC syytti Boaz Manoria, hänen liikekumppaniaan ja kahta yritystä, CG Blockchain Inc.:tä ja BCT Inc. SEZC:tä liittovaltion petostentorjuntaa ja arvopaperien rekisteröintiä koskevien säännösten rikkomisesta liittovaltion arvopaperilakien aikana. tammikuu.
Kun Pardo pidätettiin ja vapautettiin myöhemmin, Manor on edelleen vapaana. Molempien henkilöiden oikeudellinen edustaja on kuitenkin suostunut valituksen lykkäämiseen. Valitus oli jätetty tammikuuta 12.
Hedge-rahastojen kavalluksesta ICO-petokseen
Vuodesta 2014 vuoteen 2018 parin väitettiin esittäneen useita vääriä tietoja CG Blockchainin toiminnasta – muun muassa väittäen vilpillisesti, että 20 hedge-rahastoa maksoivat yritykselle leasingmaksuja olemattomasta tuotteesta nimeltä ComplianceGuard.
Parin uskotaan myös valehteleneen Manorin rikollisesta taustasta - Manorin ollessa näin palveli neljän vuoden vankeustuomio 106 miljoonan dollarin maksamisesta jo lakkaunetulta kanadalaiselta hedge-rahastolta, jonka perustaja oli mukana.
Elokuussa 2017 CG Blockchain lanseerasi ensimmäisen kolikkotarjouksen (ICO) rahoittaakseen tuotetta, jota samat 20 hedge-rahastoa olivat oletettavasti suostuneet käyttämään. ICO päättyi kahdeksan kuukautta myöhemmin, kun se oli absorboinut noin 30 miljoonaa dollaria krypto- ja fiatista.