sponsoroidut
YK: n uusimpien tilastojen mukaan maailmanlaajuiset rahanpesutapahtumat saavuttavat jopa 2 biljoonaa dollaria vuodessa. Pieni osa tästä valtavasta määrästä kulkee digitaalisten resurssien ekosysteemin läpi, ja sen vastuulliset toimijat pyrkivät vähentämään sitä entisestään. Maailman johtavana kryptovaluuttapörssinä Binance on erityisesti sitoutunut suojelemaan virtuaalisen rahoitusmaailman turvallisuutta. Näin se auttaa laillisia viranomaisia poistamaan rahaa pesivät tietoverkkorikolliset.
500 miljoonan dollarin FANCYCAT -renkaan murtaminen
Kesäkuussa 2021, Binance ilmoitti yleisölle, että sen turvallisuusryhmä on osallistunut kansainväliseen tutkimukseen, joka johti rikollisen tietoverkkorikollisuuden sulkemiseen. Yhtiö teki operaatiossa yhteistyötä viranomaisten kanssa ympäri maailmaa, mukaan lukien Ukrainan tietoverkko -poliisi, Korean kansallisen poliisiviraston tietoverkkotoimisto, Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset, Espanjan siviilivalvonta, Sveitsin liittovaltion poliisivirasto ja paljon muuta. Tietoverkko, joka tunnetaan nimellä FANCYCAT, on harjoittanut useita rikollisia toimia: jakanut tietohyökkäyksiä; korkean riskin lämmönvaihtimen käyttö; ja pestä rahaa pimeistä verkkotoiminnoista ja korkean profiilin ransomware-hyökkäyksistä. Oikeusviranomaiset arvioivat yhteensä, että FANCYCAT oli vastuussa yli 500 miljoonan dollarin arvosta vahingoista, jotka liittyvät ransomware -ohjelmiin, ja miljoonista muista muista tietoverkkorikoksista.
Video pidätyksistä alkaen Ukrainan verkkopoliisi:
Tutkimus osoitti, että useimmissa tapauksissa, jotka liittyivät pörsseihin tuleviin laittomiin kryptovaluuttavirtoihin, vaihto ei sisällä varsinaista rikollista ryhmää, vaan sitä käytetään välittäjänä varastettujen voittojen pesemiseen. Ymmärtäen tämän diagnoosin Binance-tietoturvaryhmä sovelsi kaksisuuntaista lähestymistapaa FANCYCAT-tutkimukseen. AML: n havaitsemis- ja analysointiohjelma havaitsi epäilyttävän toiminnan ja laajensi epäiltyä klusteria, ja kun he kartoittivat koko epäillyn verkon, Binance työskenteli yksityisen sektorin lohkoketjuanalytiikkayritysten kanssa analysoidakseen ketjun toimintaa. Tämän perusteella Binance havaitsi, että ryhmä ei ollut yhteydessä vain ransomware-hyökkäysvarojen pesuun, vaan myös muihin laittomasti hankittuihin varoihin. Tämä johti FANCYCATin tunnistamiseen ja lopulta pidätykseen.
Binancen luodinkestävä vaihtajaprojekti
Binance elokuussa 2020 ilmoitti yleisölle, että sen tiimin havaitsema ja analysoima epäilyttävä toiminta johti tunnistamiseen ja pidättämiseen ransomware -kampanjasta vastuussa olevasta tietoverkkorikollisesta organisaatiosta ja yli 42 miljoonan dollarin rahanpesusta kahden viime vuoden aikana. Binance osallistui operaatioon yhteistyössä Ukrainan kyberpoliisin kanssa.
Tämä kehitys tapahtui sen jälkeen, kun Binance jakoi ylimääräisiä resursseja vuoden 2020 alussa turvallisuustutkijoilleen tutkimaan tapoja, joilla rikolliset pesevät rahaa "Bulletproof Exchangers" -palvelun kautta-salausvaluutta-alustat toimivat usein käteisnostopisteinä talousrikoksiin ja muihin petoksiin liittyvissä kryptovaluuttaoperaatioissa. Luodinkestävät vaihtajat ovat tunnettuja lempeästä tuntemasi asiakkaan (KYC) ja rahanpesun (AML) käytännöistä. Tietojen analyysi osoitti, että näillä vaihtimilla, jotka usein sijaitsevat alueilla, joilla ei ole täytäntöönpanoa tai sääntelyä, on suuri osa tapahtumien volyymista, joka liittyy korkean riskin luokkiin, kuten ransomware-hyökkäyksiin, vaihto-hakkerointiin ja pimeään verkkoon liittyvään toimintaan.
Nämä esimerkit osoittavat, että Binance tarkoittaa liiketoimintaa, kun se auttaa viranomaisia maailmanlaajuisessa rahanpesun torjunnassa. Se on jo sitoutunut resursseihin, työvoimaan ja asiantuntemukseen tähän tarkoitukseen, mikä johti satojen miljoonien dollarien vahingoista vastuussa olevien rikollisten pidätyksiin. Maailman johtavana salausvaluutanvaihtopisteenä se on ainutlaatuisella paikalla auttamaan torjumaan tietoverkkorikollisuutta käyttämällä suurta datakykyään, teollisuuden kumppanuuksia ja paljon muuta.
Jos haluat oppia lisää kaikesta, mitä maailman johtava kryptovaluuttapörssi tekee ekosysteemin turvallisuuden suojelemiseksi, seuraa Binance-blogi.
Tämä on sponsoroitu viesti. Opi tavoittamaan yleisömme tätä. Lue vastuuvapauslause alla.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lue vastuuvapauslauseke