Huolimatta monien parhaista ponnisteluista, cryptocurrency-sijoitushuijaukset ovat edelleen olemassa ja ovat riehumassa nykymaailmassa. Tuntuu melkein siltä, että sinulla on yksi popping joka viikko.
Ikä-vanha petosjärjestelmä
Tuoreen arkistointi Floridan liittovaltion tuomioistuimen kanssa Q3 Investment Recovery Vehicle, yritys, joka edustaa yli 100 sijoittajaa, on haastanut kolmannen osapuolen yrityksen huijaamaan heitä sopimuksesta.
Kuten valituksessa selitetään, Q3 I LP oli yritys, joka myi itsensä perustajiensa asiantuntemuksen perusteella. Näiden perustajien joukossa on Michael Ackerman, entinen institutionaalinen välittäjä New Yorkin pörssissä; James Seijas, talousneuvoja, joka työskenteli Wells Fargossa maaliskuuhun 2019 saakka; ja Quan Tran, kirurgi.
Yrityksen oli ilmoitettu saaneen rahaa näiltä sijoittajilta väittäen, että he käyttäisivät käteistä salaustekniikkakauppoihin perustuen korkean suorituskyvyn kaupankäyntialgoritmiin, jonka Ackerman oli kehittänyt. Entinen kauppias selitti potentiaalisille sijoittajille, että hän oli aiemmin käyttänyt algoritmia osakekauppojen tekemiseen ja tehnyt tappavan. Hän voi kuitenkin myös muokata sitä tehdäkseen vankan salaussijoitusvälineen.
Valituksessa lisättiin, että vaikka he keräsivät sijoittajilta yli 33 miljoonaa dollaria. Yhtiö oli myös veloittanut asiakkaansa lisenssimaksut saadakseen katsauksen Ackermanin kauppa-algoritmiin. Tämä tuotti vielä 4 miljoonaa dollaria tuloja. Koko tuon ajan kauppiaat tekivät kuitenkin vain 5 miljoonasta 10 miljoonaan dollariin salausvaluuttakauppaa, ja he suuntasivat ainakin vielä 20 miljoonaa dollaria ylenmääräisten elämäntapojensa rahoittamiseen.
Arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) helmikuussa tehty valitus osoitti, että Ackerman oli ostanut viisi kiinteistöä vuosina 2018-2019, mukaan lukien 3 miljoonan dollarin rantatalo Floridassa ja 150 + hehtaarin tontin Montanassa. Hän osti myös koruja ja autoja.
Vastaajien väitettiin myös käyttäneen rahaa elokuun 2017 ja joulukuun 2019 välisenä aikana yrityksen rahoittamiseen. Osa käteisvaroista meni markkinointikampanjoihin, koska ne vaativat lisää sijoittajia pitämään splurging-rahaa Ponzin järjestelmässään.
Huijauksia on näennäisesti kaikkialla
Kolmen lisäksi valituksessa mainittiin myös Donna Seijas (James Seijasin vaimo) ja Skyve Capital Markets LLC: n liiketoiminnan varajohtaja Steve Saunders.
Huijarit ovat olleet erityisen aktiivisia tällä kaudella, kun he hyödyntävät koronaviruspandemiaa uhkaavaa globaalia paniikkia Swindle-ihmisille. Viime kuun lopulla Yhdysvaltain raaka-ainefutuurien kauppakomissio (CFTC) lähetti varoituksen yleisölle indeksoinnin huijaushuijauksista.
Kuten sääntelyvirasto selitti, petostajat ovat löytäneet tapoja käyttää suuria tapahtumia paniikin herättämiseen ja vaatimusten uskottavuuden lisäämiseen. Se vahvisti saaneensa satoja valituksia krypto- tai ForEx-huijauksista, jotka lupaavat tuottaa korkean tuoton lyhyessä ajassa.
Varoitus päättyi sitoumukseen seurata näitä ihmisiä ja syyttää heitä lakien täydessä laajuudessa sekä kehotuksella ihmisiä olemaan erityisen valppaita.