Kampanjassaan kryptovaluuttapetoksia vastaan Israel nostaa antea. Uusi lainsäädäntö on astunut toimiin laittoman toiminnan estämiseksi ja bitcoinin ja muiden FinTech-tuotteiden käytön normalisoimiseksi, kertoo torjuntavirasto. Terrorismin rahoitus ja rahanpesun johtaja.
Näiden sääntöjen täytäntöönpano, kuten johtaja on ilmoittanut, Shlomit Wegman, auttaa luomaan järjestyksen ja selkeitä normeja.
Uusia rajoituksia ja etuja
Säännöt ovat suoraan seurausta Financial Action Task Force -työryhmän vuoden 2018 vaatimuksista. Financial Action Task Force (FATF) koostuu 39 jäsenestä ja FATF:n kaltaisten alueellisten yksiköiden maailmanlaajuisesta verkostosta, joka kattaa 200 hallintoaluetta.
Wegman uskoo, että uudet rajoitukset hyödyttävät yhteensopivia kryptoyrityksiä rauhoittaen potentiaalisten asiakkaiden mielen. Se myös vapauttaa heidät epämiellyttävästä itsesäätelytehtävästä.
Rahanpesu kukoisti Israelissa menneisyydessä johtuen sääntelyn puutteesta ja nopeudesta, jolla rahaa voidaan siirtää eri kryptoyritysten välillä.
Kryptoyritysten on nyt julkaistava raportteja samalla tavalla kuin pankkien, ja laajat asiakkaiden tunnistamisvaatimukset otetaan käyttöön digitaalisten paperipolkujen tarkkuuden parantamiseksi.
Kryptovaluuttojen lisääntyvä käyttö Israelissa on saanut veroviranomaiset vaatimaan asukkaita paljastamaan kryptovaluuttojensa omistuksensa joulukuuhun 2020 mennessä.
Israel tehostaa kryptorikollisuuden vastaisia toimiaan
Torjuakseen kiristysohjelmahyökkäyksiä Israel on liittynyt Yhdysvaltain valtiovarainministeriöön, ja kiristäjät suosivat kryptovaluuttoja, kuten bitcoinia ja Moneroa.
Israelin kansallinen terrorisminvastaisen rahoituksen toimisto takavarikoi äskettäin kryptovaluuttoja, jotka oli lähetetty militanttiryhmälle Hamas muun muassa sen sotilasosaston käyttöön. Kryptovaluuttalahjoitusten kasvu Hamasille on johtanut tähän.
Vuorovaikutus kryptopörssien kanssa oli tässä tapauksessa Akilleen kantapää, mikä teki laittomien tuottojen jäädyttämisen laittomien viranomaisten yksinkertaiseksi.
Kuva kohteliaasti Cointelegraph-uutiset/ YouTube