Pääsisältö
- Joulukuun 9. päivän CipherTrace-ACFCS -verkkoseminaarissa aiheesta ”Kuinka salausvaluutan tiedustelupalvelu käänsi asteikot vuonna 2020 seuraamusten välttämisessä” yli 500 osallistujaa eri rahoituslaitoksilta kysyttiin, tuntuivatko he luottavaisina havaitessaan laitostensa kautta kulkevia kryptovaluuttaan liittyviä maksuja ja / tai tutkimuksia.
- Yli kolme neljäsosaa - 78.2% - osallistujista vastasi, että he eivät ole varmoja havaitsemaan laitokseensa kulkevia salaukseen liittyviä maksuja.
- Kun kysytään, ovatko he luottavaisia havaitessaan rahoituslaitoksensa ja / tai tutkimuksensa kautta kulkevia kryptovaluuttaan liittyviä maksuja, 78.2% vastaajista oli eri mieltä.
- Päinvastoin, kun kysyttiin, vaikuttavatko rangaistusrikkomukset heidän päätökseensä, kun he tai heidän asiakkaansa maksavat lunnasohjelmia, yli 80% vastaajista vastasi kyllä. Kyky havaita tarkasti salaukseen liittyvät maksut ja riskiprosenttiosoitteet ovat kuitenkin keskeinen ensimmäinen askel sen ymmärtämisessä, aiheuttaako ransomware-maksu sanktiorikkomusriskin.
- Vuonna 2021 pankkitarkastajat ja FinCEN keskittyvät virtuaalivaluuttaan arvioidessaan pankkien AML-ohjelmien tehokkuutta. Rahoituslaitosten on kyettävä tunnistamaan institutionaaliset ja vertaisverkkoihin liittyvät virtuaalivaluuttaan liittyvät liiketoimet ja ymmärtämään, miten niiden laitokset ovat vuorovaikutuksessa uusien virtuaalisten omaisuuspalvelujen tarjoajien (VASP) kanssa.
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) -koulutus auttaa pankkeja kehittämään järkevän ja riskipohjaisen lähestymistavan vuorovaikutukseen virtuaalivaluuttatalouden kanssa. Seuraava koulutuksemme on 7. tammikuuta. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua täältä: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Lähde: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/