1,100 ihmistä pidätettiin Kiinassa väitettyjen salauspetosten vuoksi

Kiinan poliisi kaatoi yli 170 rikollisryhmän verkoston pidättäessään 1,100 XNUMX epäiltyä rahanpesuun ostamalla kryptovaluuttoja, turvallisuusviranomaiset sanoivat lausunnossaan.

Syytettyjä henkilöitä syytetään laittomien tuottojen muuntamisesta kryptovaluutoiksi kryptopörssien kautta, yleisen turvallisuuden ministeriö sanoi, paljastamatta asiaan liittyvää rahasummaa.

Puhelin- ja Internet-huijauksista saatu laiton tuotto

Keskiviikkoon mennessä poliisi oli pysäyttänyt yli 170 rikollisryhmää, joiden uskottiin käyttäneen kryptovaluuttoja puhelin- ja Internet-huijauksista saatujen laittomien tuottojen pesuun.

Yleisen turvallisuuden ministeriön mukaan rikollisryhmät organisoivat henkilöstöä rekisteröitymään eri kryptovaluuttojen kaupankäyntialustoilla henkilökohtaisilla pankkikorteilla ja tiedoilla, sitten ostamaan ja vaihtamaan kryptoa vaatimustensa mukaisesti tullakseen "kolikonviljelijöiksi", jotka auttavat heitä rahanpesussa.

Rahanpesurit veloittivat rikollisilta asiakkailtaan 1.5–5 prosentin palkkioita laittomien tuottojen muuntamisesta kryptovaluutoiksi kryptopörssien kautta.

Korkeat laittomat tulot houkuttelivat suuren joukon ihmisiä osallistumaan ja tarjoamaan palveluja petosryhmille, auttamalla niitä siirtämään ja pesemään rahaa ostamalla ja vaihtamalla kryptovaluuttoja.

Turvallisuusviranomaiset käyttivät tätä tilaisuutena varoittaa suurta yleisöä kryptovaluuttojen käyttöön liittyvien rikosten määrän kasvusta ja lisätä heidän tietoisuuttaan oikeusvaltioperiaatteesta ja ennaltaehkäisystä, jotta vältytään huijareiden rikoskumppaneilta.

Kryptoihin kohdistuva paine kovenee jatkuvasti

Samaan aikaan maan suurimmat kryptopörssit, Huobi, OKEx ja Binance olivat tukossa mistä suosituimmat kiinalaiset Internet-hakukoneet ja sosiaalisen median alustat. 

Koska saattaa tänä vuonna kiinalaisia ​​pankkeja ja maksuyrityksiä on kielletty tarjoamasta kryptoon liittyviä palveluita. 

Vaikka hallitus on jo kieltänyt kryptokaupan ja kiristää aktiivisesti rajoituksiaan, ihmiset voivat silti kauppaa kryptovaluutoissa, kuten Bitcoin (BTC) verkossa.

Samalla kun Kiina lisää painostusta kryptovaluuttaan, hallitus viimeistelee keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) hankkeetjättäen yhä vähemmän tilaa kilpailulle.  

Kuten mitä näet? Tilaa päivitykset.

Lähde: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/