3 Intian kryptovaihtoa tutkijoiden tutkassa 3.5 miljardin dollarin laittomilla huumekaupoilla

Intialaiset tutkintavirastot tutkivat kolmea kryptopörssiä niiden roolista laittomissa huumekaupoissa sen jälkeen, kun Financial Intelligence Unit (FIU) on hälyttänyt niitä, ja se on nollannut lähes 200 tällaista transaktiota.

Nämä epäillyistä huumekaupoista Nigeriassa, Caymansaarilla ja Brittiläisillä Neitsytsaarilla tehdyt rahakaupat toteutettiin tietojen mukaan kolmen intialaisen digitaalisen omaisuudenhoitoyhtiön kautta. raportti sanoi Economic Timesissa. 

Laittomat huumekaupat

Enforcement Directorate (ED) ja tuloveroosasto tutkivat tapausta muiden virastojen ohella.

"Digitaalista valuuttaa käytettiin lääkkeiden ostamiseen ja myymiseen, ja jotkut näistä yrityksistä auttoivat sitä... Toistaiseksi virasto on pystynyt seuraamaan 28,000 3.5 rupian [XNUMX miljardin dollarin] arvoisia tapahtumia", Economic Times lainasi nimeämätöntä korkeaa valtion virkamiestä.

Suurin osa näistä liiketoimista tehtiin näiden kolmen kryptoyrityksen kautta, eikä niistä ilmoitettu viranomaisille, tutkijat uskovat.     

Tiedotusvälineiden mukaan nämä vuosina 2019–2022 tapahtuneet liiketoimet tulivat ilmi sen jälkeen, kun Hyderabadin huumevalvontasiipi pidätti useita huumekauppiaita. He toimivat aiemmin Dark Webissä ja käyttivät kryptoa maksuihin.

Rahanpesun selvittelykeskus on kansallinen virasto, joka vastaanottaa kaikki ilmoitukset epäilyttävistä taloustoimista Intian tutkintaviranomaisilta ja tekee laajaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa kansainvälisesti terrorismin ja huumerahoituksen tutkinnassa.

Katso Dark Net ja Crypto

Intian sisäministeri Amit Shah sanoi viime viikolla huumekauppaa ja kansallista turvallisuutta käsittelevässä korkean tason kokouksessa, että huumeiden salakuljetustapaukset pimeän verkon ja kryptovaluuttojen kautta ovat lisääntyneet viime vuosina.   

Intian tutkintavirastot ovat jo useiden viime kuukausien ajan jahtaaneet ennakoivasti petoksia ja väärinkäytöksiä paikallisessa kryptotilassa. Tämän kuun alussa ED teki ratsian useisiin pelisovellushuijauksesta syytettyihin liittyviin tiloihin ja sai takaisin käteistä ja bitcoineja, jotka olivat jäädytetty. 

Elokuussa ED etsinyt CoinSwitch Kuberin ylimmän johdon, mukaan lukien johtajien ja toimitusjohtajan, toimistoon ja asuntoihin epäiltyjen valuuttakurssisääntöjen rikkomisen vuoksi. Aiemmin kerrottiin, että ED tutki 10 yksityistä yritystä 125 miljoonan dollarin rahanpesusta.