3 henkilöä pidätettiin väitetystä 10 miljoonan dollarin varkaudesta ja rahanpesusta krypton avulla

Yhdysvaltain syyttäjät pidättivät kolme henkilöä, joiden epäillään varastaneen 10 miljoonaa dollaria rahoituslaitoksilta ja pestäneen varastetut varat kryptovaluuttapörsseillä.

Jokainen voi saada jopa yli 80 vuoden vankeusrangaistuksen, jos heidät todetaan syyllisiksi syytöksiin.

Pankkien huijaukset ja tulojen kanavoiminen kryptopörsseihin

A lehdistötiedote Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto ilmoitti, että Federal Bureau of Investigations (FBI) pidätti Zhong Shi Gaon, Naifeng Xun ja Feo Jiangin, koska heidän väitetään osallistuneen monimutkaiseen pankkeihin ja rahoituslaitoksiin kohdistuvaan petossuunnitelmaan. Yhdysvalloissa.

Gao, Xu ja Jiang kuulemma palkkasivat Yhdysvalloissa tilapäisesti asuvia Kiinan ja Taiwanin ulkomaalaisia ​​avaamaan pankkitilejä New Yorkin pääkaupunkiseudulla ja muissa paikoissa.

Näiden tilien hallinta luovutettiin näille kolmelle miehelle, jotka saisivat varojen tallettamisen ja siirtämisen heidän välillään, ennen kuin he ryhtyivät ilmoittamaan luvattomista pankkisiirroista, jolloin pankit saisivat hyvityksen heidän tileilleen.

Saatuaan hyvitetyt rahat Gao, Xu ja Jiang päättivät joko tehdä nostoja tai muuntaa varat kryptovaluuttaksi ja siirtää varat kryptovaluuttapörsseihin ulkomaille ennen kuin pankit olivat tietoisia väärennetyistä luvattomista raporteista.

Petollinen teko kesti vuosien 2018 ja 2022 välillä, ja huijarit saivat yli 10 miljoonaa dollaria laittomasta toiminnasta. Kuten lehdistötiedotteessa todetaan, varkaus koski "lähes tusinaa pankkia ja rahoituslaitosta".

Enintään 82 vuoden vankeusrangaistus, jos syyllinen

Gao, Xu ja Jiang ovat kumpikin syyllistyneet yhteen pankkipetoksen salaliittoon, yhdelle "rahoituslaitokseen vaikuttavasta salaliitosta pankkipetoksiin", yhdestä rahanpesun salaliitosta ja yhdestä törkeästä identiteettivarkaudesta.

Kahdesta ensimmäisestä syyteestä kumpikin tuomitaan enintään 30 vuoden vankeustuomio, kun taas kolmannesta ja neljännestä enimmäisrangaistus voi olla 20 vuotta ja kaksi vuotta.

Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams kommentoi kehitystä lausunnossaan:

"Näiden syytösten pitäisi toimia varoituksena huijareille ja verkkorikollisille, jotka luulevat voivansa turvautua kryptovaluuttojen puoleen piilottaakseen henkilöllisyytensä – yhdessä kumppanitoimistojemme kanssa löydämme sinut ja saamme sinut vastuuseen rikoksistasi."