54 % tokeneista näyttää olevan pumppaus ja kaatopaikka – mutta on hyviä uutisia – Pura salaus

54 % tokeneista näyttää olevan pumppaus ja kaatopaikka – mutta on hyviä uutisia – purkaa salaus

Aikaleima: 1. helmikuuta 2024 8
54 % tokeneista näyttää olevan pumppaus ja kaatopaikka – mutta on hyviä uutisia – Pura PlatoBlockchain Data Intelligence -salaus. Pystysuuntainen haku. Ai.

Puolet DEXeissä luetelluista tunnuksista voi olla pumppuja ja kaatopaikkoja, ketjuanalyysiraportti osoittaa

Yli puolet hajautetuissa pörsseissä (DEX) listatuista tokeneista "näyttää kuvioita, jotka voivat viitata pumppu- ja tyhjennysjärjestelmiin", Chainalysis-raportti toteaa.

Vaikka 54 % tunnuksista osoitti merkkejä mahdollisista huijauksista, Chainalysis havaitsi, että ne edustavat vain 1.3 % koko DEX:stä (hajautettua vaihtoa) kaupankäynnin volyymi. Tämä tarkoittaa, että vaikka mahdollisia huijauksia on paljon, sijoittajat sijoittavat enemmän rahojaan luotettuihin rahakkeisiin pörsseissä.

- Chainalysis Crime Report tarkastelee läheltä ketjua yli 160,000 2023 rahaketta, jotka olivat kaupankäynnin kohteena DEX:issä vuonna 241.6. Se havaitsi, että pumppu- ja tyhjennysrahakkeita lanseeraneet toimijat tekivät yhdessä 2,500 miljoonan dollarin voittoa, mikä on keskimäärin noin XNUMX XNUMX dollaria kukin. Useimmat kaatopaikat tapahtuvat ensimmäisten viikkojen aikana tunnuksen julkaisusta.

Tutkijat määrittelivät kolme ketjun kriteeriä, jotka osoittavat pumpun ja tyhjennyskäyttäytymisen. Ensimmäiset kriteerit edellyttävät, että tunnuksen on ostettava vähintään viisi kertaa DEX käyttäjille, joilla ei ole yhteyttä merkin suurimpiin haltijoihin, tämä määrittää, että tekijöiden ulkopuolella oli pumppu. Seuraavaksi yhden osoitteen on poistettava yli 70 % likviditeetti, joka osoittaa kaatopaikan. Lopuksi nykyisen likviditeetin on oltava 300 dollaria tai vähemmän, jotta merkki on edelleen suurelta osin passiivinen.

Vaikka tämä auttaa määrittämään pumpun ja tyhjennyskäyttäytymisen laajasti, Chainalysis myöntää, että enemmän ulkoisia tekijöitä on otettava huomioon ennen kuin kukin merkki määritellään laillisesti pumpuksi ja kaatopaikaksi.

"Tarvitset muutakin kuin tämän. Sinun täytyy lukea ketjun ulkopuolista dataa ja tarvitset todisteen aikomuksesta”, Kim Grauer, tutkimusjohtaja, ketjuanalyysi. Pura. "En todellakaan ole lakimies, enkä haluaisikaan olla."

punaiset liput

Eli yksi pääaine punainen lippu joka voidaan havaita ketjussa pesukauppa, joka tarkoittaa saman omaisuuden samanaikaista ostamista ja myyntiä sen arvon keinotekoiseksi nostamiseksi.

"Keitä ovat pumppu- ja kaatopaikkamerkkien ostajat ja myyjät? Yleensä yksi tai kaksi osoitetta vain ostavat ja myyvät", Chainalysisin dataanalyytikko Diane Seo kertoi. Pura. "Sijoittajat voivat vangita tämän mallin erottaakseen, onko näillä tokeneilla mahdollinen riski vai ei."

Tämä yhdessä muun raportin kanssa osoittaa, että pystyt usein erottamaan pumpun mallit ja tyhjentämään puhtaasti käyttämällä ketjutiedot.

"Ei ole olemassa hopealuotia – mikä tahansa voi olla karua, kuten mikä tahansa valtavirran huijaus - mutta on olemassa toimenpiteitä, joilla voit kouluttaa itseäsi." Grauer selitti: "Jokainen tapahtuma on saatavilla lohkoketjussa. Ja siellä on monia julkisia työkaluja, palveluiden lisäksi Ketjuanalyysi tarjoukset, jossa voit katsoa, ​​keitä ovat osallistujat, jotka sijoittavat tokeniin."

Raportin tapaustutkimus osoitti, että yksi lompakko käynnisti 81 erilaista pumppu- ja kaatopaikkajärjestelmää, joista saatiin 830,000 XNUMX dollaria voittoa. Nämä tiedot ovat helposti saatavilla lohkoketjussa, ja jokainen sijoittaja, jolla oli tarvittavat ketjun analysointitaidot, voi huomata sen.

Viesti poliittisille päättäjille

Sääntelyviranomaiset ja lainsäätäjät ovat maalanneet krypton laajalla tavalla rikollisten työkaluksi, mutta käsitys on vähentynyt vuosien varrella.

”En näe tätä tuhona ja synkkyytenä ollenkaan. Näen tämän erittäin positiivisena." Grauer kertoi Pura, "Me voimme saada todella selkeitä markkinoiden eheyskysymyksiä datan avulla, vaan myös vain 1.3 % kaikesta kuluneen vuoden volyymista liittyy näihin paskamerkkeihin."

Sen sijaan Chainalysis näkee tämän varoituksena sijoittajille, että he tekevät due diligencensä ennen sijoittamista vakiintumattomiin tokeneihin. Mutta sen tärkein viesti sääntelyviranomaisille ja poliittisille päättäjille on, että pumppu- ja kaatojärjestelmät voidaan tunnistaa käyttämällä ketjun tietoja ja työkaluja.

"Mielestäni poliittisten päättäjien pitäisi luopua tästä, että [lohkoketju] on todella läpinäkyvä", Grauer sanoi. Pura. "Tämä on valoa tunnelin päässä. Tämä saattaa tuntua mustalta laatikolta, jossa valaat manipuloivat markkinoita vasemmalle ja oikealle. Mutta itse asiassa meillä on dataa, jota voidaan heittää näihin havaintoihin."

Muokannut Stacy Elliott.

Pysy ajan tasalla kryptouutisista, saat päivittäiset päivitykset postilaatikkoosi.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Pura