Uusi jäsen tiimissä: ratkaiseeko Greg Monahan Binancen oikeudelliset ongelmat?

Entinen Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rikostutkija Greg Monahan on liittynyt maailman suurimpaan Binance -kryptovaluuttapörssiin valvomaan yhtiön maailmanlaajuista rahanpesutoimintaa.

Vaikea aika

Vaikka Binance on maailman suurin salauspörssi, jonka kuukausittainen kaupankäyntivolyymi on 1 biljoonaa dollaria vuoden alussa, se voi lakkaa pian olla yksi alan raskaista painoista. Binance on joutunut oikeudellisiin ongelmiin ympäri maailmaa. Alankomaiden keskuspankki De Nederlandsche Bank (DNB) on viimeisin finanssialan sääntelyviranomainen, joka on aiheuttanut kipua Binancelle. Pankki on ilmoittanut, että Binance toimii Alankomaissa ilman asianmukaista laillista hyväksyntää ja se voidaan sulkea pian.

Huhtikuussa Binance sai varoituksen saksalaisilta sääntelyviranomaisilta osaketunnuksistaan, kun taas Kanadan Ontarion osavaltio karkotti yrityksen lainkäyttövaltaansa vastaavista syistä.

Kun Binance pakeni Kiinasta vuonna 2018, se luuli löytäneensä turvapaikan Japanista, mutta oli järkyttynyt, kun Japanin rahoituspalveluvirasto (FSA) syytti sitä laittomasta kaupasta Japanissa. Binance muutti sitten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, missä sen oli vielä taisteltava Financial Conduct Authorityn (FCA) kanssa, joka karkotti sen nopeasti Yhdistyneestä kuningaskunnasta, kun äskettäisen 2.6 miljoonan dollarin hakkerin uhrit vetivät yrityksen oikeuteen.

Yhdysvalloissa Internal Revenue Service (IRS) tutkii parhaillaan yritystä sen lainmukaisuuden suhteen, vaikka sitä ei ole vielä syytetty väärinkäytöksistä. Binance saa jatkuvasti varoituskirjeitä, heitetään markkinoilta tai kohdataan yksi tai toinen toimenpide.

Uusi etsivä liittyy Binanceen

Greg Monahan, entinen Yhdysvaltain rikostutkija, joka vietti lähes 30 vuotta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun vastaisessa osastossa (AML), on korvannut Karen Leongin Binancen maailmanlaajuisena rahanpesun raportointivirkailijana. Greg Monahan oli aiemmin Deloitten ylempi johtaja ja hänellä on kokemusta verotuksen ja talousrikosten tutkinnasta. Greg ei ole ainoa uusi vuokralainen, jolla on aiempaa kokemusta hallituksesta. Yhdysvaltain entinen senaattori Max Baucus on nyt yrityksen hallitussuhteiden konsultti. Binancen verkkosivuilla julkaistussa ilmoituksessa yhtiö aloitti kansainvälisen vaatimustenmukaisuusyksikönsä liiallisen laajentamisen ja parantamisen.

Vaikka Binancessa oli suuria toiveita lopettaa maailmanlaajuinen valvonta ja tukahduttaminen lisäämällä Greg tiimiin, Binancen olettamus ei ole vielä näkyvissä. Kun Gary Gensler, tunnettu kryptovaluutta- ja lohkoketjuasiantuntija, nimitettiin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomission (SEC) puheenjohtajaksi, uutiset herättivät alan sijoittajien toiveita. Vain muutaman kuukauden toimikauden jälkeen Gensler ryhtyi laatimaan lainsäädäntöä, joka vaikutti mahdottomalta toteuttaa. Silloinkin entisillä hallituksen virkamiehillä ei ehkä ole paljon valtaa vaikuttaa hallituksen politiikkaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa infrastruktuurilasku muutos ei läpäissyt senaattia edes salausta kannattavien kongressiedustajien ja kongressinaisten väsymättömän kampanjoinnin jälkeen, CoinIdolin, maailman blockchain-uutisten mukaan.

Sääntelyviranomaisilla ympäri maailmaa on erilaisia ​​odotuksia salausvaihdoista. Hallitukset voivat edelleen sulkea kryptovaluuttapörssit yrityksen työntekijöiden profiileista riippumatta. Hallitukset ympäri maailmaa valvovat edelleen Binancea, kun taas muut yhteensopivat pörssit, kuten Coinbase ja Kraken kasvaa edelleen. Jotta Binance pärjäisi hyvin sääntelyviranomaisten kanssa, yrityksen tulisi noudattaa lakisääteisiä ja verolakeja ympäri maailmaa, ei vain laajentaa tiimejään.

Lähde: https://coinidol.com/binance-legal-woes/