Abra Cease-and-Desist paljastaa siteet Binanceen ja Prime Trustiin – Pura salaus

Abra Kadabra! Ja se on poissa.

Kryptovaluutan sijoitusyhtiö Avoin on myönnetty an lopettaminen ja lopettaminen Teksasin arvopaperivalvontaviranomaisten toimesta.

Viranomaiset väittävät kryptovaluuttayhtiön, joka tunnetaan myös nimellä Plutus Financial, ja toimitusjohtajan Bill Barhydt ovat osallistuneet arvopaperipetokseen. Täytäntöönpanomääräyksessä todetaan myös, että se tarjosi sijoitustuotteita akkreditoimattomille sijoittajille ja että yhtiö on ollut ainakin osittain maksukyvytön 31 lähtien.

Texas Securities State Boardin mukaan Texas Enforcement Division antoi 12. toukokuuta 2021 Barhydtille varoituksen, että Plutus Financialin tuotteet vaikuttivat olevan sijoitussopimuksia tai arvopapereita. Valtio perusti työryhmän tutkimaan edelleen kryptovaluuttayhtiötä.

Abra on yrittänyt kiistää tuota luonnehdintaa markkinoinnissaan.

"Ansaitsevat käyttäjät eivät ota sijoituskaltaisia ​​riskejä, kun he tallettavat digitaalista omaisuutta korkotileille", yhtiö kertoo sanoi viime vuonna. "Pikemminkin Earn-käyttäjät yksinkertaisesti siirtävät tai sijoittavat olemassa olevia varojaan korkotileilleen siten, että he voivat saada korkoa, mutta varsinkin ilman sijoitustyyppisten tappioiden riskiä."

Tutkimukset paljastavat kuitenkin, että Plutus Financial on "maininnut" riskienhallintastrategiaansa verrattuna nyt lakkautettuun Travel Digital ja Celsius-verkko.

Tilauksessa todetaan myös, että huolimatta toimitusjohtaja Bill Barhydtin kirjeestä, jossa hän väitti, että yhtiöllä ei ollut altistumista FTX romahdus, Plutus Financialin tytäryhtiöllä oli yli 12 miljoonan dollarin omaisuutta hallinnoimalla alustalla Sam Bankman Fried.

Abralla väitetään myös olevan hallussaan tai tällä hetkellä hallussaan lähes 30 miljoonaa dollaria Babel Finance, 30 miljoonaa dollaria (tai enemmän). Mooseksen kirjaja noin 10 miljoonaa dollaria Three Arrows Capitalissa (3AC). Kaikki kolme yritystä ovat joutuneet konkurssiin kuluneen vuoden aikana.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Texasin osavaltion viranomaiset väittävät, että Abra on lopettanut Earn-tuotteensa ja siirtänyt varoja Trade-tileille. Yritys on "siirtänyt" näitä varoja jollekin Binanceviranomaisten mukaan. Tämän vuoden helmikuusta lähtien Abra-saldot alustalla ovat arvoltaan noin 118 miljoonaa dollaria.

Varoituksesta huolimatta yhtiö jatkoi sijoitustuotteiden tarjoamista ja myyntiä – Abra Earnin ja Abra Boostin kautta – suunnilleen 3 saakka, sääntelyviranomaiset sanoivat.

Abra ei vastannut heti kommenttipyyntöön Pura. 

Arvopapereita muistuttavien sijoitussopimusten tarjoamisen ja myynnin ohella työryhmä väittää myös, että Abra "tesi tarjouksia, jotka sisälsivät väitteitä, jotka ovat olennaisesti harhaanjohtavia tai muutoin todennäköisesti yleisöä harhaanjohtavia".

Abra toteaa Prime Trust heidän pääsäilyttäjänä, joka Texasin viranomaisten mukaan ei toimi rahansiirtoluvalla osavaltiossa.

17. toukokuuta 2023 mennessä Abra vaatii 49 miljoonan dollarin hallinnoitavia varoja (AUM) 229 Boost-sijoittajan puolesta, joista 23 on Texasissa. Yhtiö väittää myös omistavansa 66 miljoonaa dollaria 9087 Earn-sijoittajan puolesta, joista 827 asuu yksinäisen tähden osavaltiossa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Abraa vastaan ​​on nostettu liittovaltion syytteet. Heinäkuussa 2020 SEC veloitettu yritys, joka myy tietoturvapohjaisia ​​vaihtosopimuksia ilman rekisteröintiä. Samoin, CFTC veloitettu yritys harjoittaa laittomia pörssin ulkopuolisia vaihtosopimuksia ulkomaisten asiakkaiden, nimittäin filippiiniläisten, kanssa. Yritys maksoi näistä kahdesta rangaistuksesta 300,000 XNUMX dollaria.

Texasin osavaltion viranomaiset eivät ole asettaneet päivämäärää viralliselle kuulemiselle, mutta ovat sallineet asiakkaiden nostaa varoja alustalta toistaiseksi.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• EVM Finance. Hajautetun rahoituksen yhtenäinen käyttöliittymä. Pääsy tästä.
• Quantum Media Group. IR/PR vahvistettu. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust