Coinbasen jälkeen Kraken Exchange on nyt SEC:n tutkan alla!

ASen jälkeen, kun Binance uhmasi Yhdysvaltain Iranin vastaisia ​​pakotteita, toinen vaihto seurasi esimerkkiä, joka on nyt kiinnittänyt Yhdysvaltain valtiovarainministeriön huomion.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvalvontavirasto on tutkinut asiaa Kraken

Kraken ja**** Keskitetty vaihto Seuraajat: 0 Tarkastele profiilia , kryptovaluuttapörssi. New York Timesin raportin mukaan vaihto on osallisena Irania vastaan ​​suunnattujen sääntöjen ja pakotteiden rikkomisessa. 

Krakenin epäillään rikkoneen pakotteita

Mukaan New York Times raportti, Kraken on tutkittavana, koska se sallii iranilaisten käyttäjien ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta.

Tämä ongelma on peräisin muutaman vuoden takaa. Vuonna 1979 Yhdysvallat asetti Irania vastaan ​​pakotteet, jotka kielsivät tavaroiden ja palveluiden viennin maan sisällä.

marco santori

marco santori presidentti ja lakimies osoitteessa blockchain.com Marco Santori on asianajaja, joka työskenteli aiemmin Cooley LLP:ssä osakkaana. Santori jätti Cooley LLP:n helmikuussa 2018 tullakseen Blockchain.comin, pitkäaikaisen asiakkaan ja tunnetun kryptovaluuttalompakkoyrityksen, presidentiksi ja lakiasiainjohtajaksi. Santori tunnetaan lakiyhteisössä Simple Agreement for Future Tokens -sopimuksen luojana. Se on juridinen rakenne, joka mahdollistaa alkuperäisten kolikoiden sääntöjen mukaisen ilman kalliita juridisia hakemuksia.
 
Edustettuaan aiemmin kaupparyhmää New Yorkin osavaltion rahoituspalvelujen BitLicense-kuuleissa, hänestä tuli Bitcoin-säätiön sääntelysuhteiden komitean puheenjohtaja vuonna 2013. Santori oli myös tärkeä osa Delawaren lohkoketjustrategian kehittämistä.
 
Santori on puhunut äänekkäästi lohkoketju- ja kryptovaluuttayritysten muuttuvasta sääntelystä vuoden 2019 aikana. Maaliskuussa Santori puhui Arvopaperi- ja pörssikomitean Corporate Finance -jaoston johtajan William Hinmanin lausunnossa, jossa todettiin, että Ethereum on nykyisessä kunnossaan. ei olisi vakuudeksi olemassa olevien sääntelykehysten mukaan. Santorin mukaan olennainen tekijä, joka on otettava huomioon arvioitaessa Hinmanin lausunnon painoarvoa, on ero nykypäivän Ethereumin ja verkon alkuperäisen käynnistyksen välillä.
 
Santori analysoi ehdotuksia Twitterissä väittäen, että nämä muutokset yhdelle vaikeimmista sääntelyalueista osoittavat askeleen oikeaan suuntaan kryptoomaisuusliiketoiminnan sääntelyssä. New Yorkin osavaltion rahoituspalveluministeriö ilmoitti uusista ehdotuksista BitLicensen uudelleenkäynnistämiseksi, jotta se soveltuisi paremmin ylimääräisille kryptoomaisuuksille nykyisten rahansiirtolakien puitteissa. YrittäjäSijoittajaKrypto- ja Blockchain-asiantuntija Seuraajat: 0 Tarkastele profiilia , Krakenin lakimies, käsitteli ongelmaa sähköpostitse sanomalla,

"Kraken ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa. ja lisäsi vielä, että "Kraken valvoo tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja raportoi yleensä sääntelijöille mahdollisistakin ongelmista.

Nykyinen ongelma tuli ilmi marraskuun lopussa 2019, kun entinen työntekijä Nathan Peter Runyon syytti pörssiä laittomasta kaupankäynnistä sanktioista huolimatta. Viranomaiset ottivat asian esille ja aloittivat Iranissa tapahtuneiden liiketoimien tutkimisen. Pörssin uskotaan toimineen myös muissa pakotteiden piirissä olevissa maissa, kuten Syyriassa ja Kuubassa, tehokkaasti uhmaten sääntöjä. 

Viime vuonna Kraken tarjosi laitonta pörssin ulkopuolista digitaalisen omaisuuden kauppaa eikä rekisteröitynyt virastoon. Commodity Futures Trading Commission määräsi sille 1.25 miljoonan dollarin sakot. 

Krypto-pakotteet Venäjää vastaan

Venäjää vastaan ​​asetettuihin kryptopakotteisiin sisältyy myös digitaalisten valuuttojen, kuten Yhdysvaltojen, tarkastukset Valtiovarainministeriö tasoitti lainkäyttöalueita. Virasto varoitti sanktioitujen tahojen kanssa tekemisissä olevia kryptoyrityksiä sanomalla,

"Toimiin ryhdytään ketä tahansa Venäjää vastaan ​​asetettujen pakotteiden ohittamiseen, mukaan lukien digitaalisten valuuttojen käyttö..

Perinteisiä menetelmiä ei enää noudateta. Koska kryptovaluutta toimii hajautetun lohkoketjumekanismin kautta, keskitetty valvonta on haastavaa.