AirBit Club Execs – PH SEC merkitsi huijaukseksi vuonna 2018 – tunnustaa syyllisyytensä petossyytteisiin Yhdysvalloissa

• Kuusi AirBit Clubin johtajaa on tunnustanut syyllisyytensä petokseen ja rahanpesuun, ja heitä uhkaa enintään 20–30 vuoden vankeustuomio jokaisesta syytteestä.
• Ryhmä keräsi viiden vuoden aikana noin 100 miljoonaa dollaria ja lupasi sijoittajille, että he takasivat passiivisen tulon ja voiton kaikista ostetuista jäsenistä, mutta käyttivät varat sen sijaan henkilökohtaisiin ylellisyyksiin.
• Filippiinien arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) antoi aiemmin neuvonpidon AirBit Clubille vuonna 2018 laittomien verkkosijoitusten tarjoamisesta yleisölle.

Kuusi bitcoin-sijoitusjärjestelmän AirBit Clubin johtajaa on myöntänyt syyllisyytensä sarjaan petoksia ja rahanpesusyytteitä Yhdysvalloissa "ponzi-ohjelmassaan", joka keräsi noin 100 miljoonaa dollaria yli viiden vuoden ajan. Heidän syytteensä enimmäisrangaistus on 20–30 vuotta vankeutta.

Syylliset tunnistetaan: perustajat Pablo Renato Rodriguez, myönsi syyllisyytensä 8. maaliskuuta ja Gutemberg Dos Santos myönsi syyllisyytensä lokakuussa 2021 – hänet luovutettiin kotimaahansa Panamaan vuonna 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez, ja Jackie Aguilarit alusta, myönsi syyllisyytensä aiemmin tänä vuonna. Lopuksi asianajaja, joka auttoi perustajia rahanpesussa, Scott Hughes myönsi syyllisyytensä 2. maaliskuuta.

He kaikki myönsivät syyllisyytensä pankkipetossalaliitosta, rahanpesusalaliitosta ja pankkipetossalaliitosta. Osana kanneperustetta vastaajat menettävät väärin hankitut voitot, mukaan lukien Yhdysvaltain valuutan, bitcoinin ja kiinteistön.

Vuonna 2018 Filippiinien arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) antoi neuvon AirBit Clubia vastaan, jossa todettiin, että se tarjoaa laittomia verkkosijoituksia yleisölle. (Lue lisää: Filippiinien SEC on antanut neuvoja Airbit Clubille)

Nämä henkilöt houkuttelivat sijoittajiaan lupauksella, että heidän rahansa sijoitetaan tuottoiseen kaivostoimintaan ja he saavat taatun passiivisen tulon ja voiton kaikista ostamistaan ​​jäsenistä. Varat kuitenkin käytettiin sen sijaan johdon henkilökohtaisiin hyötyihin, kuten "autoihin, koruihin ja luksustaloihin", joita he käyttivät myös "yleisempinä näyttelyinä rekrytoidakseen lisää uhreja".

"Syytetyt käyttivät hyväkseen kryptovaluuttojen ympärillä kasvavaa hypeä huijatakseen pahaa-aavistamattomia uhreja ympäri maailmaa miljoonista dollareista väärillä lupauksilla, että heidän rahojaan sijoitettiin kryptovaluuttojen kauppaan ja kaivostoimintaan... Sen sijaan, että he olisivat harjoittaneet kryptovaluuttakauppaa tai kaivostoimintaa sijoittajien puolesta , syytetyt rakensivat Ponzi-suunnitelman ja veivät uhrien rahat omiin taskuihinsa", selitti Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams. 

Tätä kirjoitettaessa tuomiota ei ole vielä annettu, mutta jokainen heistä voi saada enintään 70 vuoden vankeustuomion

Komissio on aktiivisesti yrittänyt säännellä yhä useampia huijareita, jotka yrittävät hyödyntää maassa kasvavaa kryptoteollisuutta ja houkutella sijoittajia. SEC julkaisi viime tammikuussa luonnoksen rahoitustuotteita ja palveluita koskevan kuluttajansuojalain (Republic Act 11765) täytäntöönpanosäännöistä ja määräyksistä (IRR). Kun SEC on otettu käyttöön, se voi määrätä tiukempia rangaistuksia huijareille ja Ponzi-järjestelmille. (Lue lisää:  VAHVEMMAT TALOUDELLINEN SÄÄNNÖKSET: SEC:n ehdotus tiukempien rangaistusten määräämiseksi huijareita ja Ponzi-järjestelmiä vastaan)

Lisäksi komissio aikoo toteuttaa yhteisiä tutkimus- ja valmiuksien kehittämishankkeita, joissa keskitytään kryptovaluuttojen ja rahoitusteknologian sääntelyyn Filippiinien yliopiston lakikeskuksen (UPLC) kanssa Filippiinien yliopiston oikeuskeskuksen tutkimusohjelman kautta. (Lue lisää: SEC tekee yhteistyötä UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations kanssa)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) pyrkii aktiivisesti suojelemaan kuluttajia. Viime kuussa he kehottivat käyttäjiä ilmoittamaan kaikista lisensoitujen Virtual Asset Service Providers (VASP) -palveluntarjoajien ongelmista suoraan keskuspankille. VASP:t ovat kokonaisuuksia, jotka helpottavat virtuaaliomaisuuden ja fiat-valuuttojen välistä vaihtoa, virtuaaliomaisuuden vaihtoa, virtuaaliomaisuuden siirtoa ja näiden varojen säilyttämistä. (Lue lisää:  BSP helpottaa paikallisesti lisensoitujen salauspörssien ongelmista ilmoittamista)

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: AirBit Club Execs – PH SEC merkitsi huijaukseksi vuonna 2018 – tunnustaa syyllisyytensä petossyytteisiin Yhdysvalloissa

Vastuuvapauslauseke: BitPinas-artikkelit ja sen ulkoinen sisältö eivät ole taloudellisia neuvoja. Tiimi toimittaa riippumattomia, puolueettomia uutisia tarjotakseen tietoa Filippiinien krypto- ja muualta.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/