Väitetty Tether (USDT) "varjopankkiiri" asetettiin vuoden 2022 kokeiluun

Reggie Fowler, entinen NFL -joukkueen omistaja ja Tether- ja Bitfinex -saagassa mukana oleva epäilty "varjopankkuri", viettää vihdoin päivänsä oikeudessa, koska hänen oikeudenkäynninsä on määrä alkaa vuoden 2022 alussa.

Äskettäin julkaistujen tietojen mukaan Fowleria syytetään rahanpesusta kolumbialaisista huumekartelleista sekä lisensoimattomien rahoituspalvelujen tarjoamisesta salausyrityksille.

Tarkastellaan tapausta Fowleria vastaan

Elokuussa 4 tuomioistuimen asiakirja, New Yorkin eteläpiirin Yhdysvaltain käräjätuomari Andrew Carter on asettanut 14. helmikuuta 2022 valamiehistön valintaan ja oikeudenkäyntipäiväksi. Päivämäärä voi kuitenkin muuttua pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi.

Hänen yhteydestään Bitfinex- ja Tether, Fowler ja hänen Crypto Capital -yrityksensä olivat väitetty on tarjonnut pankkipalveluita USDT -emoyhtiölle sen jälkeen, kun Taiwan oli potkaissut yrityksen ulos. 

Syyttäjät sanovat, että Bitfinex-asiakkaita määrättiin tallettamaan eri Crypto Capital -yhtiöiden nimillä oleville tileille rahoituslaitoksissa ympäri maailmaa. Tämän uskottiin johtaneen Stablecoin -emoyhtiön 850 miljoonan dollarin tappioon.

Kuitenkin, vaikka Bitfinex ja Tetherin tapaus on päättynyt - New Yorkin viranomaiset määräsivät salausyritykset maksamaan 18.5 miljoonan dollarin sakon ja sulkivat myös toimintansa niiden lainkäyttöalueella - Fowlerin asia on edelleen auki. Hän oli aiemmin hylännyt syyllisyydentarjouksen, jonka mukaan hän olisi voinut maksaa jopa 371 miljoonan dollarin sakon, jonka viranomaiset väittävät olevan rikoksen tuottoa.

Yhdysvaltain liittovaltion asianajajan Audrey Straussin mukaan ”osapuolet eivät tällä hetkellä osallistu valitusneuvotteluihin eivätkä odota neuvottelujen jatkamista”. Tämä tarkoittaa, että Fowleria vastaan ​​nostetun oikeudenkäynnin odotetaan menevän oikeudenkäyntiin edellä mainittuna päivänä

Muista, että huhtikuussa 2019 oikeusministeriö jäädytti Fowlerin varat sen jälkeen, kun hän oli nostanut syytteen kryptovaluutanvaihdon rahanpesusyytteistä.

Kuten mitä näet? Tilaa päivitykset.