AML-vahtikoira maille: Täytä FATF:n kryptomatkasääntö

"On olemassa todellinen riski, että tämä johtaa maat pankkivapaisiin kryptopörsseihin, mikä vaikuttaa loppukäyttäjiin - tämä on vakavaa."

Tämä on International Digital Asset Exchange Associationin (IDAXA) perustajan Ron Truckerin varoitus viranomaisille, jotka eivät valvo ja pane täytäntöön rahanpesun torjuntaa koskevia ohjeita kryptovaluuttojen osalta omissa maissaan, ja lisää, että hallitukset, jotka eivät tee valvontaa, lisätään "likaisen rahan" maailmanlaajuisen vahtikoiran Financial Action Task Force (FATF) "harmaalle listalle", johon Filippiinit kuuluvat. 

Valtion omistaman yleisradioyhtiö Aljazeeran raportissa mediayhtiö paljasti, että FATF tekee etenemissuunnitelman tehdäkseen vuosittaisia ​​tutkimuksia varmistaakseen, että maat ottavat käyttöön AML- ja terrorismin rahoitussäännöt (TFC) kryptopalveluntarjoajille. 

Sitten, jos FTAF on osoittanut, että jokin maa ei ota käyttöön AML- ja FTC-sääntöjä sen lainkäyttöalueen kryptoteollisuudessa, se lisää kyseisen maan "harmaaseen listaan" -luokkaansa. Harmaan listalla oleminen tarkoittaa, että hallitusta valvotaan tehostetusti, koska niillä on havaittu olevan strategisia puutteita rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjunnassa.

Valvontakoiran vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen raportin mukaan harmaalla listalla on 23 maata, nimittäin Albania, Barbados, Burkina Faso, Kambodža, Caymansaaret, Kongon demokraattinen tasavalta, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Jordania, Mali, Marokko, Mosambik, Panama, Senegal, Etelä-Sudan, Syyria, Tansania, Turkki, Uganda, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Jemen ja Filippiinit.

Mutta huolimatta siitä, että Filippiinit olivat harmaalla listalla, Filippiinit tekivät "korkean tason poliittisen sitoumuksen" työskennellä maailmanlaajuisen taloushallinnon kanssa vahvistaakseen AML- ja CFT-järjestelmää, koska maa oli viimeksi luettelossa viime vuonna 2013. 

Tämä on yksi syistä, miksi Bangko Sentral ng Pilipinas sisällytti pankkitalletusten salassapitolakilain 19. kongressin lainsäädäntöohjelmaan.

Samaan aikaan harmaalla listalla olevat voidaan siirtää FATF:n "mustalle listalle", joka korostaa maailmaan negatiivisesti vaikuttavia maita ja varoittaa niiden aiheuttamista korkeista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä.

Tällä "mustalla listalla" oleviin maihin kohdistuu todennäköisesti taloudellisia pakotteita ja muita kieltoja FATF:n jäsenmailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä. 

Vaikka vuodelle 2022 ei ole vielä mustaa, viime vuonna mustalla listalla olevat maat olivat Pohjois-Korea, Iran ja Myanmar. 

Harmaa tai musta lista ei kuitenkaan tarkoita, että maailma olisi ohi, sillä Nicaragua ja Pakistan, jotka olivat aiemmin harmaalla listalla, eivät ole enää listalla. 

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: AML-vahtikoira maille: Täytä FATF:n kryptomatkasääntö

Vastuuvapauslauseke: BitPinas-artikkelit ja sen ulkoinen sisältö eivät ole taloudellisia neuvoja. Tiimi toimittaa riippumattomia, puolueettomia uutisia tarjotakseen tietoa Filippiinien krypto- ja muualta.