ASIC sulkee yhden monipalvelun laittoman kryptotoiminnan vuoksi

Australian arvopaperikomissio (ASIC), ilmoitti tänään, että se on siirtynyt sulkemaan laittomat rahoitusliiketoimintapalvelut, A One Multi Services, koska epäillään osallisuudesta laittomaan toimintaan, mukaan lukien kryptovarojen ostaminen laittomista varoista.

ASIC sai Queenslandin liittovaltion tuomioistuimelta väliaikaisia ​​määräyksiä ja kieltomääräyksiä A One Multia vastaan. Lisäksi komissio sai tilaukset Aryn Halaa ja Heidi Waltersia vastaan, yrityksen Gold Coastissa toimivia johtajia vastaan.

ASIC:n julkaisemat tiedot osoittavat, että yli 60 kuluttajaa talletti yli 25 miljoonaa dollaria A One Multin tileille 1. tammikuuta 2019 ja 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana. ASIC:n mukaan A One Multilta siirrettiin yli 2.4 miljoonaa dollaria kryptovarojen ostamiseen.

"Väitetään, että herra Hala edustaa sijoittajille, että hän voi auttaa heitä sijoittamaan eläkkeensä itsehallinnoituun vanhuuseläkerahastoon (SMSF) ja lainaamaan sitten SMSF-rahastonsa rahat A One Multille. ASIC väittää, että herra Hala kertoi sijoittajille, että he saavat yli 20 prosentin vuosituottoa", ASIC korostettuna.

"ASIC väittää, että herra Hala on käyttänyt yli 5.7 miljoonaa dollaria A One Multin rahoja hänen ja rouva Waltersin henkilökohtaiseen hyötyyn, mukaan lukien kiinteistöjen ja luksusajoneuvojen hankkiminen heidän nimiinsä. Lisäksi yli 2.4 miljoonaa dollaria on siirretty A One Multilta kryptovarojen ostamiseen”, komissio lisäsi.

Crypto-omaisuus

Oikeus määräsi 21 Halan siirtoon kryptovaluutta omaisuutta hänen nimissään vastaanottajille. Tämän seurauksena ensimmäinen erä kryptovaroista siirrettiin vastaanottajille 25. Lisäksi tuomioistuin määräsi matkustusrajoituksia Halalle ja Waltersille.

"Oikeustuomioistuin antoi 1 lisämääräyksiä, joissa vastaajia vaadittiin osallistumaan ASIC-toimistoon helpottaakseen vastaajien hallussa tai hallinnassa olevien jäljellä olevien kryptovarojen siirtämistä vastaanottajille", ASIC päätti.

ASIC siirtyi nopeasti saadakseen tilaukset, koska salausomaisuuksia voidaan siirtää tai käydä kauppaa helposti.