Kuten Josh Taylor raportoi The Guardianille eilen, maaliskuussa 2022, Thevamanogari Manivel pidätettiin Melbournen lentokentällä. Hänellä oli väitetysti mukanaan yksisuuntainen lippu Malesiaan ja lähes 11,000 10 dollaria käteistä. Tämä pidätys johtui tapahtumaketjusta, joka sai alkunsa lähes vuotta aiemmin, kun Crypto.com siirsi vahingossa yli XNUMX miljoonaa Australian dollaria Manivelin Commonwealth Bank -tilille. Kryptovaluuttapörssi havaitsi tämän virheen vasta seitsemän kuukautta myöhemmin sisäisen tarkastuksen aikana.
Guardian raportit että Manivel tuomittiin myöhemmin sen jälkeen, kun hän myönsi syyllisyytensä piittaamattomasta rikoksen tuottaman hyödyn käsittelystä. Hänen tuomionsa sisälsi 18 kuukauden yhteiskunnallisen oikaisumääräyksen, johon sisältyy kuuden kuukauden intensiivinen määräysten noudattaminen ja palkaton yhdyskuntatyö. Tämä oli niiden 209 päivän lisäksi, jotka hän oli jo viettänyt pidätettynä.
The Guardian huomauttaa, että Crypto.comin virhe herätti maailmanlaajuista huomiota, varsinkin kun se tapahtui kryptovaluuttamarkkinoiden epävakaana ajanjaksona. Manivel oli muuttanut Australiaan vuonna 2015 Malesiasta pakenemaan hallitsevaa suhdetta ja aikoi tuoda kolme lastaan maahan. Hän työskenteli useissa eri tehtävissä, muun muassa motellin siivoojana ja vammaisten tukityöntekijänä.
Vuonna 2020 Manivel tapasi Jatinder Singhin, joka oli kiinnostunut kryptovaluuttasijoituksista. The Guardianin raportin mukaan Singh avasi tilin Crypto.comissa ja yritti siirtää rahaa Manivelin pankkitilillä. Crypto.com hylkäsi maksun, koska pankkitilillä oleva nimi ei vastannut Crypto.com-tilin nimeä. Bulgarialainen työntekijä väitetysti teki 10.47 miljoonan Australian dollarin virheen käsitellessään palautusta Excel-laskentataulukossa.
Singh huomasi virheen seuraavana päivänä ja neuvoi Manivelia siirtämään varat yhteiselle Westpac-tilille. The Guardian kertoo, että siirron ja Manivelin pidätyksen välillä hankittiin merkittävää omaisuutta, mukaan lukien neljä taloa, ja 4 miljoonaa dollaria siirrettiin tilille Malesiassa.
<!-
-> <!-
->
The Guardian mainitsee myös, että Crypto.comin joulukuussa 2021 suorittama tarkastus johti virheen havaitsemiseen, ja yritys aloitti varojen palauttamisen. Manivel oli jättänyt huomioimatta useita Commonwealth Bankin yhteydenottoja luullen niitä huijauksiksi.
Aiemmin tässä kuussa Manivel tunnusti syyllisyytensä rikoksen tuottaman hyödyn piittaamattomasta käsittelystä saatuaan alun perin syytteen varkaudesta. Hän sai tuomiokseen 18 kuukauden oikaisumääräyksen. Tässä määräyksessä määrätään kuuden kuukauden tiukasta noudattamisesta ja palkattomasta yhdyskuntapalvelusta niiden 209 päivän lisäksi, jotka hän oli jo ollut vangittuna.
Tuomari Martine Marich huomautti tuomion aikana, että Manivelin toiminta muuttui kyyniseksi, kun Commonwealth Bank ilmoitti hänelle virheestä. Tuomari Marich mainitsi myös, että oikeudenkäynti oli monimutkaistanut Manivelin viisumiprosessia. Manivel suorittaa parhaillaan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa.
Oikeus sai tietää, että Manivel ja Singh olivat lopettaneet suhteensa. Singhin on määrä saapua oikeuteen tuomiota edeltävään kuulemiseen lokakuussa, koska hän tunnusti syyllisyytensä yhdestä varkaussyytteestä.
Oikeus oli myös tietoa että suurin osa varoista oli peritty takaisin Crypto.comin käynnistämien siviilikanteiden kautta ja että Manivel oli ollut täysin yhteistyöhaluinen.
Suositeltava kuva Pixabay
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :On
- :ei
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Tili
- hankittu
- toimet
- Lisäksi
- mainokset
- Jälkeen
- lentoasema
- Kaikki
- väitetään
- melkein
- jo
- Myös
- an
- ja
- näyttää
- pidätys
- pidätetty
- AS
- Varat
- At
- yritettiin
- huomio
- tilintarkastus
- Australia
- Pankki
- pankkitili
- koska
- ollut
- alkoi
- ovat
- välillä
- tuoda
- by
- kuljettaa
- kassa
- ketju
- lataus
- peritään
- Lapset
- siviili-
- siivooja
- KOM
- Yhteydenpito
- yhteisö
- yritys
- noudattaminen
- monimutkainen
- valvonta
- osuuskunta
- Korjaukset
- maa
- Tuomioistuin
- Rikollisuus
- Crypto
- Crypto.com
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- cryptocurrency markkinoilla
- CryptoGlobe
- Tällä hetkellä
- huolto
- päivä
- päivää
- tekemisissä
- joulukuu
- joulukuu 2021
- Aste
- pidättäminen
- DID
- löysi
- löytö
- aikana
- Aikaisemmin
- päättyi
- astui sisään
- virhe
- paeta
- erityisesti
- Tapahtumat
- kunnostautua
- Vaihdetaan
- varten
- neljä
- alkaen
- täysin
- varat
- Global
- holhooja
- syyllinen
- syyllisyysperuste
- HAD
- Käsittely
- tapahtui
- ottaa
- kuulo
- hänen
- talot
- HTTPS
- kuva
- in
- mukana
- Mukaan lukien
- tietoa
- ensin
- aloitettu
- kiinnostunut
- sisäinen
- tulee
- Investoinnit
- IT
- yhteinen
- jpg
- tuomari
- myöhemmin
- oppinut
- Led
- juridinen
- oikeudelliset menettelyt
- tehty
- Enemmistö
- Malesia
- toimeksiantoja
- maaliskuu
- markkinat
- ottelu
- Melbourne
- mainitsi
- mainitsee
- tapasi
- miljoona
- virhe
- raha
- Kuukausi
- kk
- siirretty
- moninkertainen
- nimi
- lähes
- uutiset
- seuraava
- huomattava
- Huomautuksia
- lokakuu
- of
- on
- kerran
- vain
- avattu
- tilata
- yli
- maksu
- varten
- aika
- suunnitelmat
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- peruste
- menettely
- tuotto
- prosessi
- käsittely
- sai
- holtittomasti
- palauttaa
- Hylätty..
- yhteys
- raportti
- raportoitu
- johtua
- tulokset
- palata
- roolit
- huijauksia
- tiede
- Näytön
- näytöt
- tuomita
- tuomittu
- palvelu
- setti
- seitsemän
- hän
- merkittävä
- koska
- single
- SIX
- Kuusi kuukautta
- koot
- käytetty
- taulukkolaskentaohjelma
- Valtiot
- tuki
- että
- -
- varkaus
- heidän
- Thevamanogari Manivel
- ne
- Ajattelu
- tätä
- kolmella
- Kautta
- lippu
- aika
- että
- ylin
- siirtää
- siirretty
- Sorvatut
- käyttää
- käyttämällä
- eri
- kautta
- Visa
- haihtuva
- oli
- olivat
- Westpac
- kun
- vaikka
- KUKA
- with
- Referenssit
- työskenteli
- työntekijä
- vuosi
- eilen
- zephyrnet