Sveitsiläinen yksityinen pankki on suostunut maksamaan 122.9 miljoonan dollarin sakon siitä, että se auttoi varakkaita Yhdysvaltain kansalaisia piilottamaan 5.6 miljardin dollarin omaisuuden.
Oikeusministeriön mukaan Banque Pictet & Cie antoi amerikkalaisten pitää salaa miljardeja dollareita 1,637 2008 pankkitilillä vuosina 2014–XNUMX.
Oikeusministeriön virkamiehet sanoa hämärät tilit suojasivat asiakkaita 50.6 miljoonan dollarin verojen maksamisesta.
"Banque Pictet et Cie myönsi tänään auttaneensa aktiivisesti Yhdysvaltain veronmaksajia käyttämään koodattuja tilejä, ulkomaisia rahastoja ja yhteisöjä, edunsaajia ja muita petoksia salatakseen tulojaan ja varojaan ulkomailla.
Tästä rikollisesta toiminnasta pankki maksaa lähes 122.9 miljoonaa dollaria hyvityksenä, palkkioiden maksamatta jättämistä ja taloudellista seuraamusta, ja sen on tehtävä täysimääräistä yhteistyötä näihin salaisiin tileihin liittyvissä tutkimuksissa.
Sakkoa käytetään osittain verojen maksamiseen, joita pankin asiakkaat välttelivät, ja pankin tileille kertyneen voiton kattamiseen.
Yritys tekee yhteistyötä oikeusministeriön kanssa ja sen on myös tuettava tulevia tutkimuksia henkilöistä, jotka piilottivat omaisuuttaan pankissa.
Banque Pictet et Cien omistaa The Pictet Group, joka perustettiin vuonna 1805 ja jonka omaisuus on noin 691 miljardia dollaria.
Pictet Group toimii pääasiallisesti Sveitsissä, Luxemburgissa, Hongkongissa, Singaporessa ja Bahamalla, ja sillä on kaksi pääliiketoiminta-aluetta – institutionaalinen varainhoito ja yksityisten pankkitoiminta.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Luotu kuva: Midjourney
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/
- :on
- :On
- :ei
- 000
- 1
- 2008
- 2014
- 7
- 9
- 900
- a
- Meistä
- ulkomailla
- Tilit
- aktiivisesti
- hyväksytty
- neuvot
- neuvoi
- neuvonantaja
- Suosittelijaksi
- affiliate markkinointi
- sovittu
- Hälytykset
- sallittu
- Myös
- Amerikkalaiset
- an
- ja
- Kaikki
- OVAT
- etu
- vahvuuksien hallinta
- Varat
- At
- välttämällä
- takaisin
- Bahama
- Pankki
- pankkitilit
- Pankkitoiminta
- BE
- lyödä
- ennen
- edunsaajat
- Miljardi
- miljardeja
- Bitcoin
- liiketoiminta
- Ostaminen
- by
- Kansalaiset
- luokka
- asiakkaat
- koodattu
- salata
- Suorittaa
- TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ
- yhteistyössä
- Rikollinen
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- päivittäin
- toimitettu
- osasto
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- ahkeruus
- suoraan
- do
- ei
- dollaria
- kaksi
- E&T
- yksiköt
- ilmaistuna
- Maksut
- taloudellinen
- loppu
- Yritys
- varten
- ulkomainen
- Perustettu
- alkaen
- täysin
- tulevaisuutta
- saada
- jättiläinen
- Ryhmä
- auttaa
- Piilottaa
- suuri riski
- Hödl
- pitää
- Hong
- Hongkong
- HTTPS
- kuva
- in
- Tulo
- henkilöt
- institutionaalinen
- tulee
- Tutkimukset
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- Oikeudenmukaisuus
- Oikeuslaitos
- Kong
- uusin
- Uusimmat uutiset
- Menettää
- Luxemburg
- tehty
- tärkein
- Tekeminen
- johto
- Marketing
- Saattaa..
- miljoona
- menettää
- lähes
- uutiset
- huomata
- of
- on
- toimii
- Lausunnot
- or
- Muut
- oma
- omistuksessa
- osa
- osallistuu
- Maksaa
- maksaa
- maa
- Ihmiset
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ole hyvä
- pääasiallisesti
- yksityinen
- Yksityinen pankkitoiminta
- Voitto
- suositella
- tarvitaan
- vastuu
- Riski
- s
- salaisuus
- myynti
- shouldnt
- Singapore
- huikea
- tuki
- Sveitsi
- Verot
- veronmaksajat
- että
- -
- Bahama
- Daily Hodl
- heidän
- Nämä
- tätä
- että
- kaupat
- siirrot
- Säätiöt
- kaksi
- meille
- us
- käyttää
- käytetty
- oli
- varakas
- olivat
- joka
- KUKA
- tulee
- with
- Voit
- Sinun
- zephyrnet