Miljardit rikokseen liittyvää salausta on virrannut Kiinaan vuodesta 2019: Raportti

Kiinalla on edelleen yksi maailman suurimmista kryptovaluuttojen käyttäjäkunnista - vain Yhdysvaltojen jälkeen - mutta uuden raportin mukaan miljardeja dollareita digitaalista omaisuutta käytetään rikollisuuteen. 

Huhtikuun 2019 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana kiinalaisista osoitteista lähetettiin yli 2.2 miljardin dollarin arvoinen salaus laittomaan toimintaan liittyviin osoitteisiin, blockchain-tietoyhtiö Chainalysis sanoi tiistain raportissaan. "Kryptovaluutta ja Kiina."

Ja tuolloin kiinalaiset salausosoitteet ovat myös sai yli 2 miljardia dollaria likaista digitaalista rahaa Chainalysisin mukaan. Laiton toiminta sisältää huijauksia ja "pimeän verkon markkinoiden toimintaa", kuten opioidilääkkeen, fentanyylin, kauppa, raportti sanoi. 

”Aivan kuten se on ollut tärkeä osa koko kryptovaluuttaekosysteemiä, myös Kiinalla on ollut historiallisesti ollut suuri rooli kryptovaluutoihin liittyvässä rikollisuudessa ”, yhtiö totesi.  

Näistä valtavista summista huolimatta Kiinan laittomien osoitteiden transaktiovolyymi on itse asiassa laskenut kahden vuoden aikana absoluuttisena arvona ja verrattuna muihin maihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Venäjään, joissa molemmissa on koettu salakuljetukseen liittyvää rikollisuutta.  

Miksi? Koska suuret Ponzi -suunnitelmat - kuten vuoden 2019 PlusToken -huijaus - ovat nyt kuolleet havaintojen mukaan. Kiinalainen PlusToken oli yksi suurimmista väitetyistä Ponzi -ohjelmista kryptovaluuttahuijausten historiassa, väitetään houkuttelevan sijoittajia yli 3 miljardista dollarista salakirjoituksesta. 

Chainalysis sanoi myös, että rahanpesu salakirjoituksen kautta tapahtuu "suhteettomasti Kiinassa"-erityisesti OTC-kaupoissa, jotka Pura on aiemmin raportoitu. 

Vaikka Kiinan viranomaiset hillitsevät tätä ja pidätti kesäkuussa 1,100 henkilöä, jotka osallistuivat likaisen käteisen puhdistamiseen salauksella, Chainalysis sanoi. 

 ”Näiden pidätysten ajoitus viittaa siihen, että ne voivat liittyä KKP: n [Kiinan kommunistisen puolueen] laajempaan kryptovaluutan purkamiseen, mutta on mielenkiintoista nähdä, johtavatko pidätykset laittomien varojen virtojen vähenemiseen kiinalaisiin kryptovaluuttayrityksiin ja OTC: hen kauppiaat ”, raportti lisäsi. 

Kiinan hallituksen laittomien salauskauppojen tukahduttamisen ja sen välillä Bitcoinin louhinnan kieltäminen, Kiinan määräävä asema kryptovaluuttamarkkinoilla voi edelleen hiipua.

Lähde: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report