Binance tukee Yhdysvaltain viranomaisia ​​yli 100 miljoonan dollarin takavarikoissa kryptosijoitushuijauksiin

Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi, on auttanut Yhdysvaltain oikeusministeriötä (DOJ) takavarikoimaan yli 112 miljoonaa dollaria, jotka liittyvät kryptovaluuttasijoitushuijauksiin. 

DoJ ilmoitti 3. huhtikuuta, että se oli ottanut haltuunsa kuusi virtuaalivaluuttatiliä Arizonan piirin, Kalifornian keskuspiirin ja Idahon piirin tuomareiden hyväksymien takavarikointimääräysten jälkeen. Varoja käytettiin väitetysti erilaisista kryptovaluuttojen luottamushuijauksista saatujen tuottojen pesuun.

Viraston mukaan järjestelmään osallistuneet huijarit "viljelivät pitkäaikaisia ​​suhteita uhrien kanssa" verkossa ennen kuin houkuttelivat heidät sijoittamaan rahansa väärennetyille kryptosijoitusalustoille, mikä tunnetaan nimellä "sikojen teurastus". 

"Uhrien lähettämät varat ohjattiin sen sijaan kryptovaluuttaosoitteisiin ja tileille, joita huijarit ja heidän salaliittolaisensa valvoivat." raportti sanoi.

Kryptoteollisuuden suojatoimien puute ja anonymiteetin lupaus on tehnyt siitä ylikansallisten rikollisjärjestöjen pesän. Sijoituspetos oli merkittävin yleisön FBI:n Internet Crimes Complaint Centerille (IC3) ilmoittama huijaus, joka johti 3.31 miljardin dollarin tappioihin vuonna 2022. Kryptovaluuttoja koskevat petokset, mukaan lukien sikojen teurastusta, edusti suurinta osaa näistä huijauksista, ja raportoidut tappiot kasvoivat 183 % vuodesta 2021 2.57 miljardiin dollariin viime vuonna.

Huolimatta joidenkin kadonneiden varojen jäljittämisestä, kryptovaluuttahuijausten uhrit ovat usein haluttomia ilmoittamaan niistä, mikä tekee tekijöiden tunnistamisesta haastavaa. Tämä vastahakoisuus voi johtua pelosta näyttää tyhmältä julkisuudessa tai siitä, että ei ole tietoa petoksen tunnistamiseen, mukaan suositulle kryptohullulle "FatmanTerra".

Binance ilmaisi tyytyväisyytensä poistoon 7. huhtikuuta ja huomautti Twitterissä, että he olivat ylpeitä tukiessaan tätä "merkittävää tapausta".

"Se on valtava voitto FBI:lle ja osoittaa, kuinka lohkoketjun läpinäkyvyys antaa lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden häiritä järjestäytynyttä rikollisuutta, joka voi toimia pimeyden verhossa perinteisessä rahoituksessa." pörssin twiitissä todettiin.

"Binance jatkaa tiivistä yhteistyötä sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa lisätäkseen tietoisuutta huijauksista, mukaan lukien "sikojen teurastus", suojellakseen käyttäjiä kaikkialla maailmassa ja auttaakseen estämään lisää rikollisuutta." se lisäsi.

Binance-ongelmat Yhdysvaltojen kanssa

Samaan aikaan Binancen horjumaton sitoutuminen alan huonojen toimijoiden torjumiseen tulee keskellä kasvavia jännitteitä Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten kanssa. Vaihtoon osui äskettäin a oikeusjuttu Commodity Futures Trading Commission (CFTC) -toimitusjohtaja Changpeng Zhao "CZ" ja entinen Chief Compliance Officer Samuel Lim väitetysti rikkoneen Yhdysvaltain johdannaislakeja.

Äskettäin CZ kumosi myös huhut siitä, että Kansainvälinen rikospoliisijärjestö on antanut häntä vastaan ​​punaisen huomautuksen, joka osoittaa, kuinka sääntelijät, erityisesti Yhdysvalloissa, toivovat hillitsevänsä kryptovaluuttateollisuutta millä tahansa keinolla, mukaan lukien FUD: n avulla.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/