Binancen toimitusjohtaja on osallisena erikoistutkintaraportissa

• Reuters syytti Binancen toimitusjohtajaa hämäristä keinoista välttääkseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisia.
• Raportissa tarkastellaan yritysten sähköposteja, tekstejä ja papereita viimeisen viiden vuoden ajalta.
• Reuters väitti, että huijarit, huumekauppiaat ja hakkerit ovat pestäneet yli 2.35 miljardia dollaria Binancen noudattamisohjelman puutteiden vuoksi.

Changpeng Zhao (CZ), suurimman toimitusjohtaja salausvaihto, Binance, on joutunut Isossa-Britanniassa toimivan uutistoimiston Reutersin tiukkojen sääntelysyytösten kohteeksi.

Siinä, mitä uutistalo kutsui "erityisraportiksi", se väitti, että Binancen toimitusjohtaja ja sen avustajat suunnittelivat salaisin keinoin kiertääkseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen viranomaisten valvonnan. Exposé sisältää satojen yrityssähköpostien, tekstien ja asiakirjojen tarkastelun, jotka ovat päivätty vuosien 2017 ja 2022 alussa, sekä haastatteluja noin 30 entisen työntekijän, neuvonantajan ja liikekumppanin kanssa.

Raportin mukaan toimitusjohtaja Zhao antoi luvan ehdotukselle vuonna 2018 uuden amerikkalaisen pörssin perustamisesta ensisijaisesti pääliiketoiminnan eristämiseksi hallituksen tarkastuksista. Lausunnossa luki: "Uusi pörssi toimisi sääntelyn selvityskeskuksena, joka kääntäisi sääntelijöiden huomion pois ensisijaiselta alustalta."

Viime vuonna Reuters paljasti, kuinka Binance vauhditti sen nopeaa laajentumista säilyttäen samalla löyhät rahanpesun vastaiset suojatoimet ja salaamalla tietoja viranomaisilta. Raportissa väitettiin myös, että huijarit, huumekauppiaat ja hakkerit pystyivät käyttämään vaihtoa vähintään 2.35 miljardin dollarin arvoisen kryptovaluutan pesuun sen noudattamisohjelman puutteiden vuoksi.

Reutersin raportissa kuitenkin lainattiin Binancen viestintäjohtaja Patrick Hillmania, joka sanoi: "Viimeisten kahden vuoden aikana yhtiö on työskennellyt maailmanlaajuisten lainvalvontaviranomaisten kanssa takavarikoidakseen joidenkin maailman tuotteliaisimpien rikollisjärjestöjen omaisuutta."

Vastauksena syytöksiin Binancen toimitusjohtaja kutsuu tarinaa "räikeästi epätarkkaksi" ja lisäsi, että Reuters "yli vakavan rajan" uhkaamalla paljastaa yksityisiä tietoja hänen perheestään julkisesti.

Viesti katselua:
26