Alankomaiden DNB:ltä 3.3 miljoonan euron sakko Binance Exchange

- Keskuspankki Hollannin De Nederlandsche Bank (DNB) on määrännyt Binance Exchangelle 3.3 miljoonan euron sakot salauskaupankäyntipalvelun toimittamisesta ilman asianmukaista lupaa.

Mukaan DNB:lle, rikos tehtiin 21. toukokuuta 2020 ja 1. joulukuuta 2021 välisenä aikana. Huippupankki totesi, että Binance sai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisylain (Wwft) ohjeistuksen jättämällä rekisteröitymisen. paljon kilpailuetua, koska se ei maksanut mitään maksuja.

"Binancella on erittäin suuri määrä asiakkaita Hollannissa", DNB:n lehdistötiedotteessa sanotaan. "Lisäksi Binancella on ollut kilpailuetua, koska se ei ole maksanut DNB:lle maksuja eikä sille ole tarvinnut aiheutua muita kuluja DNB:n jatkuvasta valvonnasta."

DNB:n mukaan 4 miljoonan euron sakko oli 3.3 miljoonan euron suuruinen, kun otetaan huomioon pörssin ilman valvontaa kestänyt toiminta. Huippupankki väitti, että Binancen toimet voisivat antaa rikollisten toimijoiden menestyä sen alustalla, koska pörssi ei pysty ilmoittamaan epäilyttävistä rahatapahtumista FIU-NL:lle.

Pakotteista huolimatta De Nederlandsche Bank sanoi, että Binance on toiminut hyvässä uskossa tehdessään yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja hakenut myös asianmukaista lisenssiä, mikä sai sen myöntämään reilun alennuksen lopullisesta sakosta.

”DNB on lieventänyt sakkoa 5 prosentilla osittain siksi, että rekisteröintihakemus on nyt jätetty ja koska Binance on ollut suhteellisen läpinäkyvä liiketoiminnastaan ​​koko prosessin ajan. DNB arvioi parhaillaan tätä rekisteröintiä, DNB sanoi.

DNB esitteli oppaat kryptopalveluntarjoajille hakea lisenssiä tai lopettaa toimintansa sen rannoilla. Huippupankki myönnetty sen ensimmäinen lisenssi lokakuussa 2020, jolloin Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) oli ensimmäinen hyötynyt yritys.

Kuvalähde: Shutterstock