Binance Francea tutkitaan rahanpesusta: CoinDesk

CoinDeskin mainitseman Pariisin yleisen syyttäjän mukaan kryptovaluuttapörssin Binancen ranskalaista liiketoimintaa tutkitaan tiettävästi törkeästä rahanpesusta ja digitaalisten omaisuuspalveluiden laittomasta tarjoamisesta. 

Katso liittyvä artikkeli: SEC-oikeudenkäynnissä Binance.US horjuu ja kauppapaikat poistavat kryptoja

Nopeat faktat

• Binancen Ranskan yksikköä on syytetty laittomasta toiminnasta digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajana maassa, vaikka kryptopörssi on rekisteröity digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajaksi Ranskan markkinoiden sääntelyviranomaiselle toukokuusta 2022 lähtien.
• Helmikuussa 2022 tehty Binance-tutkinta johti Ranskan hallituksen talousrikollisuuden vastaisen yksikön puoleen, ja tutkinnan aikana kerätyt todisteet tullaan CoinDeskin mukaan perusteelliseen tutkimukseen.
• ”Ranskassa yllätys (ei ennakkoilmoitusta) säänneltyjen yritysten paikan päällä tehtävät tarkastukset ovat normaaleja pankeille ja nyt myös kryptokirjoille. Binance Francen yllätysvierailu tapahtui pari viikkoa sitten. Se ei ole "uutinen". Binance France teki täydellistä yhteistyötä, Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao. Tweeted perjantaina. ”Binance ei myöskään ole ainoa tarkastettu kryptoliiketoiminta. Tämä tapahtui myös muille Pariisin tunnetuille kryptoyrityksille. Binance France on edelleen lippulaivakeskuksemme Euroopassa.
• Raportti tulee tunteja Binancen jälkeen ilmoitti että se poistuu Alankomaiden markkinoilta, koska se ei voinut rekisteröityä virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajaksi maan sääntelyviranomaiselle.
• Binance.US nostettiin oikeuteen Securities and Exchange Commission viime viikolla arvopaperirikkomuksiin liittyvistä maksuista. The viraston esitys jäädyttää Liittovaltion tuomari kielsi pörssin varat keskiviikkona ja osapuolet on määrätty jatkamaan neuvotteluja.
• Binancen kryptovaluutta BNB putosi 1.31 % 233.56 dollariin Hongkongissa kello 7 edeltävän tunnin aikana. Token putosi alle 50 dollarin rajan viime maanantaina sen jälkeen, kun SEC ilmoitti kanteensa maailman suurinta pörssiä vastaan.

Katso liittyvä artikkeli: BlackRock-tiedostot spot-Bitcoin ETF:lle, napauttaa Coinbasea säilyttäjäkseen

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• EVM Finance. Hajautetun rahoituksen yhtenäinen käyttöliittymä. Pääsy tästä.
• Quantum Media Group. IR/PR vahvistettu. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/