Binancen omistama pörssi WazirX:n pankkisaldot jäädyttivät Intian viranomaiset

Intian Enforcement Directorate (ED), lainvalvontaviranomainen, joka tutkii talousrikoksia, on jäädyttänyt 647 miljoonan rupian (noin 8 miljoonan dollarin) arvoiset pankkisaldot, jotka kuuluvat Binancen omistamalle paikalliselle kryptopörssille WazirX.

ED teki etsintöjä WazirX:n perustajassa ja teknologiajohtajassa Sameer Mhatressa osana pörssin rahanpesututkintaa. selvitys perjantaina. ED on tutkinut WazirX:ää viime vuodesta lähtien väitetystä rahanpesuroolistaan, joka liittyy kiinalaisiin lainasovelluksiin, jotka osallistuivat digitaaliseen lainaukseen Intiassa.

Vuodesta 2019 lähtien useimmat kiinalaiset yritykset olivat kuulemma Intiaan ryhtyivät lainaamaan lainaa perustamalla fintech-sovelluksia, mutta koska Intian keskuspankki (RBI) ei antanut heille NBFC-lisenssiä, he tekivät sopimuksia paikallisten NBFC-yhtiöiden kanssa.

Tämän seurauksena ED on viime aikoina tutkinut useita intialaisia ​​NBFC-yrityksiä ja niiden fintech-kumppaneita "RBI:n ohjeiden vastaisista saalistuslainakäytännöistä ja käyttämällä puhelinsoittajia, jotka käyttävät väärin henkilötietoja ja loukkaavaa kieltä kiristääkseen korkeita korkoja. lainanottajilta”, virasto sanoi perjantain tiedotteessa.

Tutkimusten alkamisen jälkeen monet näistä fintech-sovelluksista sulkeutuivat ja ohjasivat "valtavia voittoja" eri reiteillä, mukaan lukien krypto, ED:n mukaan.

"ED havaitsi, että fintech-yritykset ohjasivat suuria määriä varoja ostaakseen kryptoomaisuutta ja pestäkseen ne sitten ulkomailla", tiedotteessa lukee. "Nämä yritykset ja virtuaalivarat ovat tällä hetkellä jäljittämättömiä."

Osana tutkimuksiaan ED lähetti myös haasteita kryptopörsseille ja sai selville, että "maksimimäärä varoja ohjattiin WazirX-pörssiin ja näin ostetut kryptovarat on ohjattu tuntemattomiin ulkomaisiin lompakoihin".

ED:n mukaan WazirX ja Mhatre eivät ole olleet yhteistyössä auttaessaan jäljittämään näitä varoja. Mhatrella on "täydellinen etäkäyttö WazirX-tietokantaan, mutta siitä huolimatta hän ei anna yksityiskohtia liiketoimista, jotka liittyvät salausomaisuuteen, joka on ostettu Instant Loan APP -petoksen rikoksen tuottamasta hyödystä", ED sanoi.

Se jatkoi, että "Löyhät KYC-normit, WazirX:n ja Binancen välisten tapahtumien löyhä valvonta, lohkoketjujen tapahtumien tallentamatta jättäminen kustannusten säästämiseksi ja vastakkaisten lompakoiden KYC:n tallentamatta jättäminen ovat varmistaneet, että WazirX ei pysty antamaan tiliä puuttuvista kryptovaroista."

WazirX ei ole myöskään pyrkinyt jäljittämään kryptovarallisuutta ja Binance "vastaa harvoin kyselyihin ”, ED:n mukaan.

"Olemme tehneet täydellistä yhteistyötä Enforcement Directorate (ED) kanssa useiden päivien ajan ja olemme vastanneet kaikkiin heidän kyselyihinsä täysin ja avoimesti", WazirX sanoi lausunnossaan The Blockille. "Emme ole samaa mieltä ED:n lehdistötiedotteen väitteiden kanssa. Arvioimme jatkotoimintasuunnitelmaamme."

Binance ei vastannut The Blockin kommenttipyyntöön lehdistöaikaan mennessä.

Päivityksiä WazirX:n kommentilla.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.