Binance tunnustaa syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen ja maksaa 4.3 miljardin dollarin sakon, CZ eroaa toimitusjohtajan tehtävästä | BitPinas

Yhdysvaltain hallituksen suuressa voitossa kryptovaluuttapörssi Binance on myöntänyt syyllisyytensä pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen ja rahoituslaitoksen aiheuttamiseen BSA:n rikkomiseen. Yhtiö maksaa 4.3 miljardin dollarin sakon, joka on yksi suurimmista rangaistuksista, joita yrityssyytetyltä on koskaan saatu.

Binancea vastaan ​​nostetut syytteet juontavat juurensa vuosia kestäneestä tutkimuksesta yhtiön liiketoimintakäytännöistä. Oikeusministeriö väittää, että Binance ei ole ottanut käyttöön asianmukaisia ​​rahanpesun vastaisia ​​(AML) valvontatoimia, joiden ansiosta rikolliset saattoivat käyttää vaihtoa rahanpesuun ja pakotteiden kiertämiseen.

BSA-rikkomusten lisäksi Binancea syytetään myös luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta. Tämä maksu johtuu tosiasiasta, että Binance antoi yhdysvaltalaisten asiakkaiden käydä kauppaa kryptovaluutoilla ilman rekisteröitymistä Financial Crimes Enforcement Networkiin (FinCEN).

4.3 miljardin dollarin sakko on merkittävä isku Binancelle, joka on yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä. Sakko on myös merkki siitä, että Yhdysvaltain hallitus ottaa tiukan kannan kryptovaluuttarikollisuuteen.

Binance-tapaus on herätyssoitto kryptovaluuttateollisuudelle. Tapaus osoittaa, että Yhdysvaltain hallitus on halukas ryhtymään toimiin kryptovaluuttayhtiöitä vastaan, jotka eivät noudata lakia. Tämä voi johtaa kryptovaluuttateollisuuden lisääntyneeseen sääntelyyn tulevaisuudessa.

Tämä on kehittyvä tarina.

Lähteet: Coindesk, Binance

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinasissa: Binance tunnustaa syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen ja maksaa 4.3 miljardin dollarin sakon, CZ eroaa toimitusjohtajan tehtävästä

Disclaimer:

• Ennen kuin teet sijoittamista mihin tahansa kryptovaluuttaan, on tärkeää, että suoritat oman due diligence -tarkastuksen ja hankit asianmukaista ammattiapua omasta asemastasi ennen taloudellisten päätösten tekemistä.
• BitPinas tarjoaa sisältöä vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Toimintasi ovat yksinomaan sinun omalla vastuullasi. Tämä verkkosivusto ei ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua, eikä se vaadi omistamistasi voitoistasi.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/