Bitconnect -promoottori tunnustaa syyllisyytensä Ponzi -ohjelmaan, koska alusta kohtaa uusia SEC -maksuja

Pahamaineisen Bitconnect Ponzi -järjestelmän entinen johtaja ja promoottori Glenn Arcaro on myöntänyt syyllisyytensä petossyytteisiin liittyen hänen rooliinsa nyt lakkautetussa kryptovaihto- ja lainausalustassa.

Hänet on määrätty maksamaan takaisin 24 miljoonaa dollaria sijoittajille.

Pitkään jatkuneen saagan rinnakkaisessa toiminnassa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on syyttänyt järjestelmästä Bitconnectia, sen perustajaa Satish Kumbhania, entistä johtajaa Arcaroa ja Future Money Ltd:tä. Syytettyjä syytetään vilpillisestä, rekisteröimättömästä arvopaperitarjouksesta, jonka nettomäärä oli 2 miljardia dollaria.

Viimeisin kehitys tulee kolmen vuoden kuluttua BitConnect sammui sen lainausalusta ja kryptovaihto Texasin ja Pohjois-Carolinan sääntelijöiden varoitusten valossa.

Bitconnectia on syytetty laajalti Ponzi-järjestelmästä, ja järjestelmä elää lukemattomissa meemeissä.

"petollinen markkinointi"

Arcaron oikeusministeriön (DoJ) 1. syyskuuta julkaiseman tiedotteen mukaan lupasi syyllistynyt syytteisiin salaliitosta sähköisen petoksen tekemiseksi.

Los Angelesin asukas myönsi salaliiton "muiden" kanssa hyödyntääkseen sijoittajia "markkinoimalla vilpillisesti" BitConnectin kolikkotarjontaa ja kryptokaupankäyntialustaa erittäin kannattavana sijoituksena.

44-vuotias myönsi myös johtaneensa sijoittajia harhaan "BitConnect-kaupankäyntibotin" ja "volatiliteettiohjelmiston" suhteen, koska ne pystyivät tuottamaan suuria voittoja ja taattua tuottoa käyttämällä sijoittajavaroja käydäkseen kauppaa kryptomarkkinoiden epävakauden perusteella.

"Itse asiassa BitConnect käytti oppikirjallista Ponzi-järjestelmää maksamalla aiemmille BitConnect-sijoittajille myöhempien sijoittajien rahoilla", DoJ:n tiedotteessa lukee.

Arcaron sanotaan olleen Pohjois-Amerikassa laaja promoottoriverkosto, joka muodosti pyramidihuijauksen nimeltä "Bitconnect Referral Program". Hän ansaitsi noin 15 % jokaisesta sijoituksesta BitConnectin lainaohjelmaan, ja hän sai myös leikkauksen kaikista sijoituksista piilotetun "sush" -rahaston kautta.

Entinen promoottori myönsi ansainneensa noin 24 miljoonaa dollaria petollisista toimistaan, ja hänet on määrätty maksamaan koko summa takaisin sijoittajille.

"Arcaro hyödynsi kryptovaluuttamarkkinoiden kehittymistä houkuttelemalla viattomia sijoittajia maailmanlaajuisesti tulemaan varhaisessa vaiheessa lupaamalla heille taattua tuottoa ja hyödyntämällä Internetiä ja sosiaalista mediaa saavuttaakseen suuremman uhrijoukon helpommin ja nopeammin", sanoi erikoisagentti. Ryan L. Korner IRS Criminal Investigationin (IRS-CI) Los Angelesin kenttätoimistosta.

Related: Salaus on liian suuri ollakseen olemassa julkisen politiikan ulkopuolella, varoittaa SEC: n puheenjohtaja

Uudet SEC -maksut

Tänään julkistetut SEC-maksut on kohdistettu BitConnectille, perustajalle Satish Kumbhanille, entiselle johtajalle Arcarolle ja Future Money Ltd:lle – yritykselle, jonka Arcaro on perustanut Hongkongissa.

Syyskuun 1. päivän mukaan valitus, SEC väittää, että vastaajat tarjosivat vilpillistä ja rekisteröimätöntä arvopaperitarjousta BitConnectin lainausalustan kautta vuosina 2017–2018, mikä tuotti noin 325,000 XNUMX Bitcoinia (BTC) arvo oli tuolloin 2 miljardia dollaria.

Tänään ilmoitimme, että olemme nostaneet kanteen online kryptolainausalustaa, sen perustajaa ja sen suurinta yhdysvaltalaista promoottoria ja sen tytäryhtiötä vastaan. 
 
He väittivät pettäneen yksityissijoittajilta 2 miljardia dollaria!
 
More:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

- SEC (@SECGov) Syyskuu 1, 2021

Valituksessa väitetään, että käyttäjiä huijattiin sijoittamaan lainausalustaan ​​väittämällä, että BitConnectin kauppabotti tuottaisi 40 prosentin taatun tuoton kuukaudessa, ja syytetään BitConnectia "fiktiivisen tuoton" julkaisemisesta verkkosivustolla, joka vastaa keskimäärin yhtä prosenttia päivässä. eli 1 3,700 % vuodessa.

"Nämä väitteet olivat valheellisia. Kuten vastaajat tiesivät tai piittaamattomasti jättäneet huomiotta, BitConnect ei käyttänyt sijoittajavaroja kaupankäyntiin väitetyn kauppabottinsa kanssa. Pikemminkin BitConnect ja Kumbhani veivät sijoittajien varoja pois omaksi ja osakkaidensa eduksi.

SEC toteaa, että BitConnectin perustajan Kumbhanin olinpaikka ei ole tällä hetkellä tiedossa.

SEC vaatii varojen täydellistä vapauttamista, vastaajien määräystä rikkomasta arvopaperilakeja tulevaisuudessa ja siviilioikeudellisia rahallisia seuraamuksia.

Toukokuussa SEC veloitti kuusi muut BitConnect-promoottorit heidän roolistaan ​​väitetyssä arvopaperitarjouksessa, ja Cointelegraph raportoi 8. heinäkuuta, että SEC oli päättänyt sovintoratkaisut neljä kuudesta henkilöstä.

Lähde: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges