DoJ:n syytteeseen asettama BitConnectin Satish Kumbhani etsitään nyt Intiasta

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) nosti helmikuussa BitConnectin intialaisen perustajan Satish Kumbhanin syytteen 2.4 miljardin dollarin maailmanlaajuisen krypto-Ponzi-suunnitelman "organisoimisesta" ja hänen uskottiin piileskelevän Intiassa, nyt hänet etsitään myös Intiassa!

16. elokuuta Punelainen asianajaja teki valituksen paikalliselle poliisille väittäen, että Kumbhani ja kuusi hänen rikoskumppaniaan pettivät häneltä lähes 220 BTC:tä, jonka arvo on noin 42 miljoonaa INR (5.2 miljoonaa dollaria) nykyisellä hintatasolla.

Ensimmäisen tietoraportin (FIR) mukaan nimeämätön asianajaja osti 54 BTC:tä 49 lakhilla INR:llä vuonna 2016, ja hänelle kerrottiin, että hän saa vielä 166 BTC:tä sijoituksistaan ​​BitConnectiin. Mutta Kumbhani ja hänen rikoskumppaninsa saivat hänet sijoittamaan BTC:n uudelleen erilaisiin Ponzi-järjestelmiin vuosina 2016–2021, ennen kuin he lopulta sulkivat toimintansa ja katosivat.

Kantelun johdosta Punen poliisi on käynnistänyt tutkinnan, mutta tapaukseen ei ole toistaiseksi tehty pidätyksiä.

Koska monet BitConnectin uhreista olivat Yhdysvaltain kansalaisia, useat yhdysvaltalaiset tutkintaelimet osallistuivat Kumbhanin tutkimiseen, ja he uskoivat hänen piileskelevän Intiassa. Mutta BTC-petostapauksen rekisteröinnin jälkeen Intian poliisin odotetaan käynnistävän hänet etsinnässä.  

Lehdistötiedotteessa 25. helmikuuta DoJ totesi: "BitConnect on väitetty vilpillinen kryptovaluuttasijoitusalusta, jonka markkina-arvo oli 3.4 miljardia dollaria."

Kryptovaluuttojen suosion ja kaupankäyntitietojen puutteen vuoksi monet ihmiset joutuvat kyseenalaisten välittäjien ja heidän suunnitelmiensa uhriksi, mikä johtaa Intiassa usein raportoituihin kryptopetostapauksiin.

Maaliskuussa ZyCrypto raportoitu miehen pidättäminen useiden ihmisten huijaamisesta 200,000 25 dollarin arvosta Mumbaissa. Syytetty Jagdish Laadi lupasi XNUMX %:n tuoton BTC-sijoituksille viikon sisällä ja samanlaisia ​​voittoja tulevaisuudessa.

Mutta petoksen uhrit huomasivat, että hän ei vastannut heidän puheluihinsa muutaman viikon jälkeen, kun luvattu 25 %:n tuotto tai sijoitetut rahat eivät tulleet perille. He tekivät valituksen poliisille, ja Laddi pidätettiin.

Tämä oli yksi monista kryptoon liittyvistä petostapauksista Intiassa viime vuoden aikana. Moniin liittyy paljon suurempi määrä rahaa ja useita kertoja enemmän uhreja. Asiasta tekee monimutkaisen se, että näitä tapauksia varten ei ole asianmukaisia ​​lakeja.

Tällä hetkellä he käsittelevät joko rikos- tai talousrikoslakeja. Monissa tapauksissa kryptopetokset ovat mahdollisia vain, koska ei ole virastoja, jotka rekisteröivät, arvioisivat tai sääntelevät kryptoyrityksiä, eikä sijoittajilla ole pääsyä autenttisiin ja uskottaviin tietoihin.

Vaikka Intia on alkanut verottaa kryptotapahtumia ja voittoja, se ei ole vieläkään säätänyt kryptosäännöksiä.