BitMEXin perustajat Hayes ja Delo tunnustivat syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen

Kaksi kiistanalaisen kryptojohdannaispörssin BitMEXin perustajaa myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen ja odottaa nyt tuomioita, joiden enimmäisrangaistus on viisi vuotta vankeutta.

Mukaan lehdistötiedote Oikeusministeriön (DOJ) torstaina Arthur Hayes ja Ben Delo myönsivät syyllisyytensä osallisuudestaan ​​"tahalliseen epäonnistumiseen" rahanpesun vastaisten (AML) toimenpiteiden toteuttamisessa ja ylläpitämisessä BitMEXissä.

Osana kannesopimusta perustajat on määrätty maksamaan kukin 10 miljoonaa dollaria rikosoikeudellisena sakkona, joka edustaa heidän rikoksestaan ​​saatua taloudellista hyötyä.

New Yorkin eteläinen käräjäoikeus kuuli, kuinka pörssin perustajat, mukaan lukien vastaaja Sam Reed, eivät väitetysti pystyneet luomaan "ohjelmaa BitMEXin asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistamiseksi". Reed ei ole vielä virallisesti myöntänyt syyllisyytensä syytteisiin, ja siksi vain Yhdysvaltain syyttäjät ovat väittäneet hänen osallisuutensa.

Australialainen Greg Dwyer, BitMEXin ensimmäinen virallinen työntekijä ja entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja, joutuu rikosoikeuteen samanlaisista syytteistä lokakuussa maaliskuussa alun perin suunniteltujen viivästyneiden menettelyjen seurauksena.

Syyskuusta 2015 syyskuuhun 2020 DOJ väittää, että BitMEX's oli "itse asiassa rahanpesualusta", koska pörssi ei onnistunut toteuttamaan AML- ja Know-Your-Customer -ohjelmia.

Maan BSA:n mukaan Yhdysvaltain laki vaatii rahoituslaitoksia valvomaan, havaitsemaan ja raportoimaan rahanpesutoimintaa valtion virastoille pyrkiäkseen hillitsemään siihen liittyvää rikollisuutta. Asiakirjoja ja tapahtumahistoriaa vaaditaan yleensä rahoituslaitoksilta Yhdysvaltain virastoille aina, kun ne epäilevät asiakkaiden liikennöineen laittomasti yli 10,000 XNUMX dollaria.

“Hayes ja… Delo rakensivat yrityksen, joka oli suunniteltu laiminlyömään nämä velvoitteet; he eivät tahallaan toteuttaneet ja ylläpitäneet edes perustavaa rahanpesun vastaista politiikkaa”, Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi tiedotteessa. "He antoivat BitMEXin toimia alustana rahoitusmarkkinoiden varjoissa."

Syyllisyystodistukset päättävät osittain pitkään jatkuneen saagan, jossa Delo, Reed, Dwyer ja Hayes pakenivat vuonna 2020 rikossyytteiden jälkeen. Hayes, joka oli pian sen jälkeen Singaporessa, neuvotteli luovutuksesta takaisin Yhdysvaltoihin, samoin kuin Delo ja Dwyer. Reed pidätettiin Massachusettsissa lokakuussa 2020. Myöhemmin hänet vapautettiin 5 miljoonan dollarin ulkonäkötakuulla.

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.

Viesti BitMEXin perustajat Hayes ja Delo tunnustivat syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen ilmestyi ensin Blockwork.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/