Yhdysvaltain tuomioistuin määräsi BitMEXin perustajat maksamaan 30 miljoonan dollarin sakot laittomasta kryptokaupasta

BitMEXin takana olevat aivot ovat kuumassa vedessä.

Commodity Futures Trading Commissionin vuonna 2020 nostaman kanteen yhteydessä Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeus määräsi kryptovaluuttapörssin perustajat maksamaan 30 miljoonan dollarin sakon.

CFTC väitti, että Arthur Hayes, Samuel Reed ja Benjamin Delo harjoittivat laittomasti BitMEXiä Yhdysvalloissa ja rikkoivat rahanpesumääräyksiä huolimatta siitä, että he harjoittivat suurta määrää yhtiön liiketoimintaa ulkomailla.

CFTC ilmoitti torstaina, että New Yorkin tuomioistuin antoi 100 miljoonan dollarin suostumusmääräyksen yrityksen kolmea perustajaa vastaan ​​elokuussa 2021.

Lokakuusta 2020 lähtien CFTC ryhtyi toimiin BitMEXiä vastaan, koska se toimi Yhdysvalloissa ilman sääntelyviraston lupaa.

Suositeltu lukema | Spotify rakentaa oman saaren metaverssiin Robloxin kanssa

BitMEX Brains tunnustaa syyllisyytensä

Oikeuden päätös seurasi samankaltaisen Yhdysvaltain oikeusministeriön helmikuussa suoritetun oikeusjutun päätökseen saattamista, jossa Hayes, Reed ja Delo tunnustivat syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen harjoittamalla krypto- ja futuurikaupankäyntialustaa ilman riittäviä suojakeinoja rahanpesua vastaan.

CFTC:n puheenjohtaja Rostin Behnam sanoi:

"Tämä on toinen tapaus, jossa komissio ryhtyy tarvittaessa päättäväisiin toimiin varmistaakseen, että digitaalisten omaisuuserien johdannaisten kauppapaikat noudattavat hyödykevaihtolakia ja komission asetuksia."

Damian Williams, Yhdysvaltain asianajaja New Yorkin eteläisestä piirikunnasta, sanoi lausunnossaan, että BitMEXin perustajat sallivat yrityksen "toimia rahoitusmarkkinoiden varjossa".

Lokakuussa 2020 CFTC aloitti toimet BitMEXiä ja sen johtoa vastaan, koska se harjoitti liiketoimintaa Yhdysvalloissa ilman sääntelyviraston lupaa.

BTC:n markkina-arvo on 684 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com

Ei lakipapereita

Komissio väitti, että BitMEX toimi nimettynä sopimusmarkkinana tai swap-täytäntöönpanovälineenä ilman lupaa, sekä Futures Commission -kauppiaana ilman asianmukaista rekisteröintiä.

Lisäksi CFTC totesi, että BitMEX ei ottanut käyttöön KYC/AML-menettelyjä kuluttajilleen.

Oikeudenkäyntien jälkeen BitMEX organisoi johtoryhmänsä uudelleen ja nimitti uuden AML-kokemuksen omaavan johtajan.

Hayesin ja muiden perustajien lähdön jälkeen yhtiö teki myös useita muita tärkeitä vuokrauksia.

Suositeltu lukema | Coinbase ja Goldman Sachs yhdistävät voimansa ensimmäiseen Bitcoin-takuulainaan

Perustaja vetoaa "kotivankilaan"

Kryptotilastojen lähde Nomics raportoi, että BitMEX:n kokonaiskaupankäyntivolyymi on 1.34 miljardia dollaria verrattuna Binancen 69.4 miljardiin dollariin. Binance on tällä mittarilla mitattuna maailman suurin kryptovaluuttapörssi.

Gretchen Lowe, CFTC:n vt. täytäntöönpanojohtaja, totesi, että Yhdysvalloissa liiketoimintaa harjoittavien kryptovaluuttajohdannaisten kaupankäyntialustojen on varmistettava, että heidän alustansa noudattavat sovellettavia liittovaltion hyödykelakeja.

Raporttien mukaan Hayes pyytää lieventämistä odottaessaan tuomiota, ja hänen asianajajansa vaativat ehdollista vankeutta tai kotivankeutta.

Suositeltu kuva Procommunilta, kaavio osoitteesta TradingView.com

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/