BitMEX maksaa CFTC: n, FinCENin kanssa 100 miljoonan dollarin summan, mutta rikosoikeudenkäynnit entisiä johtajia vastaan ​​jatkuvat

Commodity Futures Trading Commission ja Financial Crimes Enforcement Network ratkaisivat 10. elokuuta siviilioikeudelliset kanteensa BitMEX -salauspörssiä ja sen holdingyhtiötä vastaan. Yhtiö maksaa sääntelyviranomaisille 100 miljoonaa dollaria.

Suostumusmääräyksessä sanottiin salauspörssin rikkomuksista:

”BitMEX ei muun muassa toteuttanut asiakastunnistusohjelmaa (” CIP ”), mukaan lukien asiakkaan tunteminen (” KYC ”) -menettelyt, joiden avulla se voisi tunnistaa yhdysvaltalaiset henkilöt BitMEX-alustan avulla-tai määrittää todellisen henkilöllisyyden valtaosa asiakkaistaan, olivatpa he sitten Yhdysvalloista tai muualta. ”

Suostumusmääräyksen mukaan BitMEX ei saa tarjota johdannaistuotteita Yhdysvalloissa tai käyttää swap -laitosta ilman CFTC: n hyväksyntää.

Suostumusmääräyksessä nimetyt sovittelijat ovat HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ja HDR Global Servies (Bermuda) Limited, "kaikki harjoittavat liiketoimintaa nimellä" BitMEX "".

Hänen blogi ilmoituksesta nykyinen toimitusjohtaja Alex Höptner sanoi, että "salaus on tulossa vastuullisemmaksi. Kattava käyttäjien todentaminen, noudattaminen ja tehokkaat rahanpesun torjuntatoimenpiteet ovat välttämättömiä. ”

"BitMEX edustaa, että se on osallistunut korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien AML -ohjelman ja käyttäjien vahvistusohjelman kehittäminen", CFTC: n suostumusmääräyksessä todettiin.

Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ilmoittivat aluksi oikeusjutuista BitMEXiä ja sen johtoryhmää vastaan takaisin lokakuussa. Nämä syytteet sisälsivät siviilioikeuden, jonka tämänpäiväinen määräys päättyy, sekä rikossyytteet oikeusministeriöstä Arthur Hayesin, Ben Delon ja Samuel Reedin perustajaryhmää vastaan. Nämä tapaukset ovat edelleen kesken.

"BitMEXin nopea kasvu yhdeksi suurimmista futuurikomissiokauppiaista, joka tarjoaa vaihdettavia virtuaalivaluuttajohdannaisia ​​ilman asianmukaista rahanpesuohjelmaa, asettaa Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän merkitykselliselle riskille", FinCENin apulaisjohtaja AnnaLou Tirol sanoi lausunnossaan. "On erittäin tärkeää, että alustat rakentavat taloudellisen eheytensä alusta alkaen, jotta taloudelliset innovaatiot ja mahdollisuudet suojataan haavoittuvuuksilta ja hyväksikäytöltä."

BitMEX-perustajien tiedottaja kertoi The Blockille, että he "odottavat innokkaasti puolustautuvansa oikeudessa".

”Tänään kaksi Yhdysvaltain hallituksen virastoa ilmoittivat siviiliratkaisuista, jotka olivat kielletty-myönnä-kieltäydy, BitMEX-kauppapaikkaan liittyvien yritysten kanssa. BitMEXin perustajat Arthur Hayes, Ben Delo ja Sam Reed eivät olleet osapuolia näissä siirtokunnissa. Kuten heidän puolustuksensa osoittavat, perustajat pyrkivät noudattamaan yrityksen varhaisista ajoista lähtien sovellettavaa lakia sen kehittyessä. Yhdysvaltain viranomaisten toimet Arthuria, Beniä ja Samia vastaan ​​ovat perusteettomia ja edustavat perusteetonta ylivaltaa. Perustajat odottavat voivansa puolustaa itseään oikeudessa. ”

CFTC: n suostumusmääräys on upotettu alla:

   BitMEX -suostumustilaus by Mike McSweeney on Scribd

korjaus: Tätä raporttia on muutettu vastaamaan sitä, että CFTC -tilaus ei estä BitMEXiä pysyvästi tarjoamasta palveluja Yhdysvalloissa. pikemminkin sen on saatava hyväksyntä ennen sitä.

Lähde: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss