Pikaotto:
- Bitmexin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Arthur Hayes on pyytänyt hänen oikeudenkäyntiään käsittelevältä tuomarilta lieventämistä.
- Mr. Hayes ei pyydä vankeusaikaa ja lupaa asua ulkomailla ja matkustaa vapaasti
- Hänen asianajajansa ovat myös pyytäneet koeaikaa ilman kotisäilöönottoa tai yhteiskunnan vangitsemista
- Arthur Hayes oli tehnyt kannesopimuksen, joka johtaisi 6-12 kuukauden vankeuteen
Bitmexin perustaja ja entinen toimitusjohtaja, Arthur Hayes, pyytää lieventämistä hänen oikeusjuttuaan käsittelevältä Manhattanin liittovaltion tuomarilta.
Mukaan Bloomberg, Herra Hayes, joka myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen tämän vuoden helmikuussa, pyytää vankeutta ja lupaa asua ulkomailla ja matkustaa vapaasti. Hänen asianajajansa vaativat myös koeaikaa kotiarestiin tai yhdyskuntaan verrattuna. Mr. Hayesin pyyntö liittovaltion tuomarille sisälsi myös hänen äitinsä kirjeen sekä valokuvia ja kirjeitä hänen kannattajiltaan.
Kirjeessä liittovaltion tuomarille todettiin seuraavaa:
Tämä on merkittävä tapaus, jolla on jo ollut poikkeuksellinen ja paljon julkisuutta saanut vaikutus Mr. Hayesin henkilökohtaiseen elämään ja hänen mukanaan perustamaansa BitMEX-liiketoimintaan.
Arthur Hayes sai syytteen muiden Bitmex-työntekijöiden rinnalla.
Hayesin lieventämistä koskeva pyyntö tuli sen jälkeen, kun hän sopi syyttäjän kanssa, mikä johtaisi kuudesta kahteentoista kuukauteen vankeuteen.
Hänen oikeudelliset ongelmansa saivat alkunsa lokakuussa 2020, kun Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) syytti häntä – kahden muun rinnalla Bitmexin omistajat, Ben Delo ja Samuel Reed – rekisteröimättömän kaupankäyntialustan käyttämisestä, useiden CFTC-säännösten ja pankkisalaisuuslain rikkomisesta sekä pankkisalaisuuslain rikkomisesta.
Mitä tulee kahteen jälkimmäiseen syytteeseen, Yhdysvaltain oikeusministeriö oli nostanut syytteen Yhdysvaltain oikeusministeriön alaisuudessa New Yorkin eteläisen piirin virastossa neljännen vastaajan, Gregory Dwyerin, ohella.
Alkuperäisten syytteiden aikoihin FBI:n apulaisjohtaja William F. Sweeney Jr selitti, että neljä vastaajaa rikkoivat pankkisalaisuutta koskevaa lakia, koska he eivät noudattaneet Yhdysvaltain rahanpesun vastaisia vaatimuksia. Hän sanoi:
…neljä syytettyä rikkoivat yrityksensä BitMEX kryptovaluuttakaupankäyntialustan kautta pankkisalaisuuslakia kiertämällä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisia vaatimuksia.
Eräs vastaaja meni jopa kehumaan USA:n ulkopuolisella lainkäyttöalueella perustettua yhtiötä, koska kyseisen lainkäyttöalueen sääntelijöiden lahjominen maksoi vain "kookospähkinän".
Agenttiemme, analyytikoidemme ja CFTC:n kumppaneidemme ahkeran työn ansiosta he oppivat pian, että heidän väitettyjen rikostensa hintaa ei makseta trooppisilla hedelmillä, vaan ne voivat johtaa sakkoihin, hyvitykseen ja liittovaltion vankilaan.
[Ominaisuuden kuva: Fortune.com]
- Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
- CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
- Lähde: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- Toimia
- aineet
- Kaikki
- jo
- rahanpesunvastainen
- pidätys
- Avustaja
- Pankki
- BitMEX
- Tukkia
- Bloomberg
- liiketoiminta
- toimitusjohtaja
- CFTC
- peritään
- maksut
- provision
- hyödyke
- yhteisö
- yritys
- Yrityksen
- voisi
- Tuomioistuin
- rikokset
- sopimus
- oikeuslaitos
- Johtaja
- näyttö
- epätavallinen
- FBI
- Ominaisuus
- Liitto-
- perustaja
- Futures
- Käsittely
- Koti
- Talo
- HTTPS
- kuva
- Vaikutus
- toteuttaa
- mukana
- vankila
- toimivalta
- Oikeudenmukaisuus
- asianajajat
- OPPIA
- juridinen
- äiti
- moninkertainen
- New York
- toiminta
- Muut
- maksettu
- kumppani
- henkilöstö
- foorumi
- hinta
- vankila
- määräykset
- Säätimet
- pyyntö
- pyynnöt
- vaatimukset
- SIX
- Eteläinen
- Osavaltio
- Kautta
- aika
- kaupankäynti
- matkustaa
- meille
- us
- KUKA
- Referenssit
- olisi
- vuosi
