Brasilian "Bitcoinin kuningas" kaatui väitetystä 300 miljoonan dollarin petoksesta

Brasilian liittovaltion poliisi on purkanut kryptovaluuttajärjestelmän, jonka väitetään peittäneen vähintään 1.5 miljardia Brasilian reaalia (noin 300 miljoonaa dollaria) yli 7,000 uhrilta.

Lähes kolmen vuoden tutkinnan jälkeen viranomaiset pystyivät keräämään riittävästi todisteita Cláudio Oliveiran, joka tunnetaan paremmin nimellä "Bitcoin King", pidättämiseksi. Oliveira toimi presidenttinä Bitcoin Banco Groupissa, joka on suosittu rahoitusyhtiö, joka teki nimensä kryptovaluuttabuumin aikana lupaamalla ylimääräisiä voittoja niille, jotka luottivat siihen varoillaan.

Vuoden 2019 lopussa Bitcoin Banco Group ilmoitti 7,000 bitcoinin katoamisen ja haki a tuomioistuimen perintämääräys—Erikoisjärjestely, jonka Brasilian viranomaiset ovat sopineet, jossa yritys järjestää taloutensa ja hallinnonsa uudelleen maksamaan velkojille ja välttämään konkurssin.

Tänä aikana yritys jatkoi kuitenkin tavallisten palvelujen tarjoamista, mutta ei selittänyt rahakkeiden katoamisen syitä. Sen sijaan se esitteli päivitetyn version alustastaan ​​ja vakuutti asiakkaille, että merkit olivat siellä. Bitcoin Banco -asiakkaiden puolesta toimivan lakimiehen mukaan siellä oli epäjohdonmukaisuuksia yrityksen ilmoittamien määrien ja tarkastettujen tietojen välillä. Yritys ei myöskään toimittanut lompakon tietoja, jotka voisivat selvittää ongelman.

Samalla kun kaikki tämä tapahtui, liittovaltion poliisi perusti 90 upseerin työryhmän tutkimaan Grupo Bitcoin Bancoa. “Operation Daemon” totesi, että ryhmän asiakkaiden varat siirrettiin sääntöjenvastaisesti Oliveiran henkilökohtaisille tileille.

Hänen pidätyksensä lisäksi liittovaltion poliisi takavarikoi useita Oliveiran omistamia varoja, kuten luksusautoja, suuria määriä käteistä ja kovaa kryptovaluuttaa.

Poliisilla on puristettu rahanpesu, petokset ja muut Bitcoin Bancoa ja Oliveiraa koskevat syytteet.

Liittovaltion poliisin ja ulkomaisten virastojen välinen tiedustelu on vahvistanut, että Oliveiraa on aiemmin tutkittu Yhdysvalloissa ja Euroopassa vastaavista rikoksista.

Lähde: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud