Brasilian poliisi pidätti '' Bitcoin Kingin '' 7,000 BTC-huijauksesta

Brasilian viranomaiset ovat pidättäneet Bitcoin Banco -konsernin presidentin Claudio Oliveiran. Heidän mukaansa hän oli vastuussa 7,000 bitcoinin pyyhkimisestä asiakkailta, joiden arvo on tänään 250 miljoonaa dollaria.

Bitcoin-kuningas pudotettiin

Äskettäisessä verkossa lehdistötiedote, Brasilian viranomaiset ilmoittivat Claudio Oliveiran pidätyksestä. Hän oli mies, joka vastasi Bitcoin Banco Groupista - yrityksestä, joka lupasi korkeita tuottoja asiakkaille, jotka sijoittavat bitcoininsa siihen.

Kolmen vuoden tutkinnan jälkeen liittovaltion poliisi osoitti, että yritys huijasi vähintään 250 miljoonaa dollaria tuhansilta asiakkailta.

Ensimmäiset petosmerkit tapahtuivat vuonna 2019, jolloin 7,000 bitcoinia katosi, mikä johti tapauksen avaamiseen. Toisaalta Bitcoin Banco Group haki oikeudellista takaisinperintämääräystä - taloudellista temppua, jolla yritys voi välttää konkurssin.

Sillä välin yhtiö ei lopettanut palvelujensa tarjoamista asiakkailleen eikä pystynyt määrittelemään, miksi omaisuus puuttuu. Lisäksi vaihto keksi päivitetyn version alustastaan ​​ja väitti, että kadonneet rahakkeet olivat siellä.

Liittovaltion poliisi järjesti 90 upseerista koostuvan ryhmän ja aloitti perusteellisen tutkinnan ”Operation Daemon” -nimellä Curitibassa ja pääkaupunkiseudulla.

Se paljasti petosjärjestelmän ja pidätti huijauksen johtajan Claudio Oliveiran pääteltyään siirtäneensä bitcoinit henkilökohtaiseen lompakkoonsa.

Brasilian viranomaiset takavarikoivat lukuisia ns. “Bitcoin Kingin” hallussa olevia varoja sekä valtavan määrän käteistä, ylellisyyttä autoja ja kovaa kryptovaluutta-lompakkoa. Oliveiraa kohdellaan pian oikeudenkäynnissä useiden syytteiden, kuten petosten ja painostetun rahanpesun, vuoksi.

'Operaatio Egypti' - Brasilian suurin pyramidijärjestelmä

As CryptoPotato raportoitu viime vuoden lopussa Yhdysvaltain oikeusministeriö auttoi sulkemaan suuren pyramidijärjestelmän, takavarikoimalla yli 25 miljoonaa dollaria rikollisten hallussa olevaan kryptovaluuttaan.

Brasilian viranomaiset ja heidän amerikkalaiset kollegansa pyrkivät "Operaatio Egypti" -nimisessä yhteisessä aloitteessa lopettamaan yli 200 miljoonan dollarin huijauksen, joka sai suuren suosion Brasiliassa sen perustamisesta lähtien vuonna 2017 ja kosketti tuhansia uhreja.

Oikeusministeriö selitti, että Marco Antonio Fagundes - yksi koko operaation suunnittelijoista - ei noudattanut Brasilian sääntöjä rahoituspalvelujen tarjoajana. Lisäksi hän tarjosi korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa niille, jotka lyödä vetoa kryptovaluutta-tuotteista.

Samoin kuin edellä mainitussa ”The Bitcoin King” -tapahtumassa, viranomaiset takavarikoivat paitsi digitaalisen omaisuuden, kun asiaa oli rikottu, myös luksusautoja, kuten Ferrarisia, Porscheja ja BMW: itä.