Brasilian poliisi takavarikoi 33 miljoonaa dollaria uusimmissa Bitcoin Exchange -tutkimuksissa

Brasilian poliisi takavarikoi 33 miljoonaa dollaria viimeisimmässä Bitcoin-vaihtotutkimuksessa, jonka kerrotaan auttavan rikollisia pesemään rahaa, joten katsotaanpa lisää viimeisimmät Bitcoin-uutiset tänään.

Brasilian poliisi takavarikoi 33 miljoonaa dollaria rahanpesututkinnassa, ja operaatioon osallistui 17 yritystä, jotka siirsivät varoja keskenään ja muihin kryptopörsseihin. Poliisi väittää, että vaihdot tiesivät kaiken. Takavarikoidut varat olivat 172 miljoonaa dollaria Brasilian realeja tai 33 miljoonaa dollaria. "Operaatio Exchange" -niminen petostutkinta kattoi kuusi etsintälupaa Sao Paolon Diademan kunnassa ja pääkaupungissa poliisin lausuntojen mukaan.

Tutkinta on edelleen kesken, mutta poliisi väitti, että useat kryptovaihdot auttoivat ryhmiä rahanpesussa. Poliisi löysi 17 väärennettyä yritystä, jotka rikolliset olivat perustaneet rahanpesuun pörssien kautta, joten rahan pesun jälkeen rikolliset suunnittelivat lähettävänsä varat ulkomaille. Viiden kuukauden aikana yksi pörssi pesi 1.93 miljoonaa dollaria kuudesta kuvitteellisesta yrityksestä, kun poliisin mukaan kahdeksan muuta saivat 2.9 miljoonaa dollaria. Salauspörssit eivät vahvistaneet varojen alkuperää, kuten poliisi ilmoitti.

Tuomioistuimet takavarikoivat omaisuutta yrityksiltä ja kahdelta muulta tutkinnassa mukana olevalta henkilöltä. Aiemmin tässä kuussa Brasilian poliisi päätti "Operation Daemonin", joka on tutkinta väitetystä 1.5 miljardin dollarin kavaltamisesta, joka jätti jälkeensä 7000 uhria. Poliisi pidätti Claudio Oliveiran eli "bitcoin-kuninkaan", joka johti BTC Banco Group joka on säilytysyritys, joka lupasi enemmän voittoja kaikille, jotka luottivat varansa yhtiöön. Yritys väitti menettäneensä 7000 BTC:tä vuoden 2019 lopussa, koska poliisi väitti, että se oli osa järjestelmää. Brasilian poliisilta kesti kolme vuotta saada päätökseen DAemon, mutta Operation Exchange on juuri alkanut.

Brasilian kryptoilmastosta puhuttaessa Ricardo Daros, Binancen Brasilian johtaja, erosi tehtävästään vain kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän otti tehtävän vastaan. Brasilia on yksi harvoista maista, joissa Binance perusti fyysisen toimiston ja pörssi tuli paikallisille markkinoille jo vuonna 2019, mutta tänä vuonna joukko brasilialaisia ​​välitysyrityksiä valitti yhtiötä syyttämällä sitä laittomasta toiminnasta. Eroamisesta huolimatta Da Ros vaati olevansa edelleen tyytyväinen maassa saavutettuihin erinomaisiin tuloksiin viimeisen 6 kuukauden aikana. Hän toivoi, että Binance näyttää esimerkkiä muille markkinoille.

Lähde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/