BitMEXLähes vuoden oikeudellisten taistelujen jälkeen Yhdysvaltain Commodity Future Trading Commissionin (CFTC) ja Financial Crimes Enforcement Network -verkoston kanssa on sitoutunut maksamaan 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin selvitysmaksun.
Viranomaiset ovat syyttäneet salauspörssi- ja johdannaiskauppayhtiötä rahanpesun ja Know Your Client (KYC) -politiikan rikkomisesta, mikä teki sen liiketoimintamenettelyistä laitonta.
Lokakuussa 2020 CFTC nosti syytteet useilta BitMEX-johtajilta, mukaan lukien sen entinen toimitusjohtaja ja perustaja Arthur Hayes.
Komissio on syyttänyt BitMEXiä rekisteröimättömän kaupankäyntialustan käyttämisestä eikä KYC- ja AML -vaatimusten noudattamisesta. Sen silloinen toimitusjohtaja antautui viranomaisille tämän vuoden huhtikuussa.
Viimeisin kehitys
"Olemme iloisia voidessamme jättää nämä asiat taakse, emmekä hukkaa sitä, että jatkamme liiketoimintamme kasvua ja muutosta vaatimustenmukaisuuden mukaisesti", BitMEXin nykyinen toimitusjohtaja Alex Höptner sanoi.
Höptner lupasi, että yhtiö noudattaa aktiivisemmin kaikkia tarvittavia vaatimuksia, jotka koskevat käyttäjien todentamista ja rahanpesun vastaisia käytäntöjä.
Hiusristikon alla
On mahdollista, että BitMEX on jo tietoinen siitä, että se on ollut viranomaisten tutkinnan alaisena juuri ennen syytteiden esittämistä.
Voidaan muistaa, että CFTC on tuolloin julkaissut lausunnon, jossa se sanoi tutkivansa tiettyä salauspörssiä mahdollisesta väärinkäytöstä. Komissio päätti olla nimeämättä yritystä, jota se tutki tuolloin.
Lisäksi vuonna 2019 BitMEXin entinen toimitusjohtaja Hayes puolusti yhtiön päätöstä perustaa pääkonttori Seychelleille. "[Se] on ystävällinen ympäristö yrityksillemme, jotka harjoittavat tällaista liiketoimintaa." Hays sanoi ja lisäsi, että "he voivat todella siirtyä ajan mukana, innovoida taloudellisesti ja tuoda liiketoimintaa talouteensa".
Kuva kohteliaasti Cointelegraph-uutiset/ YouTube
- 2019
- 2020
- aktiivinen
- alex
- Kaikki
- AML
- rahanpesunvastainen
- huhtikuu
- BitMEX
- rikkominen
- liiketoiminta
- toimitusjohtaja
- CFTC
- maksut
- päällikkö
- toimitusjohtaja
- Perustaja
- provision
- hyödyke
- Yritykset
- yritys
- noudattaminen
- rikokset
- Crypto
- salausvaihto
- Nykyinen
- Johdannaiset
- johdannaiskauppa
- ympäristö
- Vaihdetaan
- johtaja
- johtajat
- taloudellinen
- Taloudellisten rikosten täytäntöönpanoverkosto
- tulevaisuutta
- Kasvu
- HTTPS
- laiton
- Mukaan lukien
- tutkimus
- IT
- KYC
- uusin
- juridinen
- Matters
- miljoona
- liikkua
- verkko
- upseeri
- toiminta
- Maksaa
- foorumi
- politiikkaa
- vaatimukset
- tilitys
- Lausunto
- aika
- kaupankäynti
- Muutos
- meille
- us
- Vahvistus
- vuosi
- youtube
