Rikkominen: Intian kryptopörssi joutuu väitettyyn tutkimukseen rahanpesumaksuista

Enforcement Directorate (ED), taloustiedustelupalvelu, joka vastaa talouslakien täytäntöönpanosta Intia väitetysti antoi tänään esittelyilmoituksen salauspörssille Wazirxille yhdessä sen johtajien kanssa 2,790.74 38.18 rupian (XNUMX miljoonan dollarin) kryptotransaktioiden vuoksi.

ED on julkaissut Show Cause Notice WazirX-salausvaluutanvaihtoon FEMA: n (1999) rikkomisesta Rs: n arvoisilla salausvaluutoilla. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Kesäkuu 11, 2021

ED sanoi, että krypto-pörssille toimitettiin vuoden 1999 valuutanvaihtolain (FEMA) mukainen ilmoitus rahanpesulakien rikkomisesta. Ilmoitus liittyi toiseen meneillään olevaan tutkimukseen kiinalaisten omistamasta "laittomasta" online-vedonlyöntisovelluksesta.

ED väitti virallisessa lausunnossaan, että Kiinan kansalaiset muuttivat yli 7 miljoonan dollarin arvosta intialaista valuuttaa vakaaksi kolikoksi. Tether ja siirsi sen myöhemmin Binance vaihtaa lompakoita.

Tutkintavirasto väitti lisäksi, että mainitun ajanjakson aikana käyttäjät saivat yli 880 kruunua (12 miljoonaa dollaria) Wazirx-lompakossa Binance-tileiltä ja lähettivät 1,400 kruunua (19.18 miljoonaa dollaria) salausvaroja Binance-tileille.

"Mikään näistä tapahtumista ei ole käytettävissä lohkoketjussa mihinkään auditointiin / tutkimukseen."

WazirX on suurin intialainen salauspörssi rekisteröityneiden käyttäjien määrän ja kaupankäyntimäärän mukaan. Binance osti alustan loppuvuodesta 2019.

ED sanoo, että WazirX ei toteuttanut tarpeellisia AML-toimenpiteitä

Tällä hetkellä Intian salauksenvaihto on itsesääntelyä, ellei voimassa ole virallisia säännöksiä. Siksi salauksenvaihtoa tarvitaan tarvittavien rahanpesun vastaisten ohjeiden ja tiukkojen KYC-määräysten toteuttamiseksi, mutta ED väitti, että Wazirx ei noudattanut perusasioita.

"WazirX ei kerää vaadittuja asiakirjoja selvästi pakollisten rahanpesun torjunnan (AML) ja terrorismin rahoituksen torjunnan (CFT) ennalta varautumisen normien ja FEMA: n ohjeiden vastaisesti."

He lisäsivät,

"Todettiin, että WazirX-asiakkaat pystyivät siirtämään" arvokkaita "kryptovaluuttoja kenellekään henkilölle riippumatta sen sijainnista ja kansalaisuudesta ilman minkäänlaisia ​​asianmukaisia ​​asiakirjoja, mikä teki siitä paratiisin käyttäjille, jotka etsivät rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa."

Esiintymisilmoitus sekä vakavat syytökset rahanpesun estämisestä ja CFT: n ohjeiden noudattamatta jättämisestä voivat heikentää myönteisten säädösten vaatimuksia maassa.

Related Posts

Author

Suunnittelusta valmistunut Prashant keskittyy Ison-Britannian ja Intian markkinoihin. Salakirjoittajana hänen etunsa ovat blockchain-tekniikan käyttöönotto nousevissa talouksissa.