Britannia esittelee uuden lain kryptorikollisuuden torjumiseksi

Ison-Britannian parlamentti hyväksyi torstaina (23. syyskuuta) ensimmäiset käsittelyt uudesta kryptovaluuttojen vastaisesta rahanpesun estämisestä, jonka tavoitteena on antaa lainvalvontaviranomaisille enemmän valtaa takavarikoida, jäädyttää ja palauttaa rikollisessa toiminnassa käytettyjä kryptovaluuttoja.

Järjestäytyneet rikolliset käyttävät yhä enemmän digitaalista valuuttaa petoksiin, huumeisiin ja verkkorikollisuuteen eli rahanpesuun.

Metropolitan Police raportoi kryptovaluuttojen takavarikoiden merkittävästä kasvusta viime vuonna. Heinäkuussa 2021 raportoiman brittiläisen yleisradioyhtiön mukaan poliisi takavarikoi yli 114 miljoonaa puntaa ja 180 miljoonaa puntaa kansainväliseen rahanpesurahaan liittyvää salausta.

Kansallisen rikosviraston päällikkö Graeme Biggar sanoi lausunnossaan:

"Kotimaiset ja kansainväliset rikolliset ovat jo vuosia pestäneet rikoksistaan ​​ja korruptiosta saamansa hyödyt väärinkäyttäen Yhdistyneen kuningaskunnan yritysrakenteita ja käyttävät yhä enemmän kryptovaluuttoja."

Uusi lakiesitys läpäisi ensimmäisen käsittelyn alahuoneessa torstaina, ja sen odotetaan menevän toiseen käsittelyyn 13. lokakuuta.

Jos lakiehdotus hyväksytään, se laajentaisi lainvalvontaviranomaisten, kuten National Crime Agencyn, valtuuksia ja valmiuksia, antaen niille mahdollisuuden lopettaa kryptovaluuttoihin liittyvä laiton toiminta ja helpottaa ja nopeuttaa kryptovaluuttavarojen takavarikointia, jäädyttämistä ja talteenottoa.

Lasku -"Talousrikollisuutta ja yritysten avoimuutta koskeva laki”, jonka prinssi Charles (nykyisin tunnetaan nimellä kuningas Kaarle III) ilmoitti ensimmäisen kerran toukokuussa puheessaan, joka piti parlamentin molemmille kamarille kuningattarelle ennen hänen kuolemaansa. Sen tarkoituksena oli auttaa sääntelijöitä määräämään pakotteita Venäjää vastaan ​​ja jäädyttämään niihin liittyvät varat Venäjällä. maa.

Kryptovaluuttaongelman käsittelyn lisäksi Britannian lailla pyritään myös estämään kommandiittiyhtiöiden väärinkäyttö. TYhdistyneen kuningaskunnan hallitus kehottaa myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjä yrityksiä varmistamaan henkilöllisyytensä ja vahvistaa Yhdistyneen kuningaskunnan yritysrekisterin valtuuksia valvoa ja ristiintarkistaa yritysten legitiimiys ja rajoittaa shell-yritysten käyttöä rahanpesuun.

Toukokuussa MONEYVAL on rahanpesun vastaisten toimenpiteiden ja terrorismin rahoituksen arviointia käsittelevän asiantuntijakomitean yleinen ja virallinen nimi. Komitea julkaisi raportin, jossa väitetään, että kryptovaluutat muodostavat merkittävän uhan sääntelijöiden ponnisteluille rahanpesun torjunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan taloushallintoviranomainen (FCA) on varoittanut, että monet kryptovaluuttayritykset eivät ole täyttäneet Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimuksia rahanpesun estämiseksi.

Kuvalähde: Shutterstock