Bulgarian poliisin Raid Nexo -toimisto

Syyttäjät väittävät, että yhtiöllä oli käsi terrorismin rahoituksessa

Paikallisen uutisraportin mukaan Bulgarian syyttäjät ovat syyttäneet Nexoa, maassa sijaitsevaa keskitettyä kryptolainaajaa, palvelemasta asiakasta, joka "rahoitti terroritekoja". 

Bulgarian lainvalvontaviranomaiset ovat etsineet 15 osoitetta tutkinnan yhteydessä, mutta on epäselvää, onko pidätyksiä tehty, bulgarialainen tv-asema bTV raportoitu Torstai. 

Nexon tiedottaja Magdalena Hristova sanoi lausunnossaan, että yritys "uskoo joutuneensa järjestäytyneen hyökkäyksen uhriksi, joka katkaisee sen markkinajohtajan aseman".

"Nexo tekee täysimääräistä yhteistyötä Bulgarian viranomaisten kanssa yhdessä sen paikallistoimistossa meneillään olevista tutkimuksista", Hristova kertoi The Defiantille. "Tutkimukset koskevat syytöksiä rahanpesun estämisestä (AML) ja verovelvollisuudesta. Yksikkö, jossa tiedustelut tehdään, ei ole asiakaslähtöinen ja hoitaa back-office-toiminnot."

Bulgarian syyttäjä Siika Mileva sanoi, että Nexon kautta oli kulkenut 94 miljardia dollaria laitonta rahaa viimeisen viiden vuoden aikana ja että Nexo piilotti virrat käyttämällä "onttoja yrityksiä", bTV raportoi. 

"Sofian alueella tehdään aktiivisia tutkintatoimia, joiden tarkoituksena on neutraloida Nexo- kryptopankin laiton rikollinen toiminta", Mileva sanoi. "Tämän toiminnan pääjärjestäjät ovat Bulgarian kansalaisia, ja päätoiminta on Bulgarian alueelta."

Nexo ilmoittaa olevansa "johtavin ja luotetuin lainanantaja" kryptoalalla ja omistaa yli 2 miljardin dollarin omaisuutta 5 miljoonalta asiakkaalta tilintarkastusyhtiön mukaan Armanino.

Tämä on kehittyvä tarina.