Kalifornian DOJ rikkoo laitonta Bitcoin-pankkiautomaattia

Kalifornian DOJ rikkoo laitonta Bitcoin-pankkiautomaattia, joka päätyi tuomitsemaan Kais Mohammadin rahanpesusta, kuten voimme nähdä enemmän viimeisimmät salaustekniikat tänään.

Kais Mohammad tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen, kun hän tunnusti syyllisyytensä, kun hän toimi luvatonta virtuaalivaluuttaliiketoimintaa ja onnistui pesemään 15-25 miljoonaa dollaria BTC: tä ja käteistä. Vuosina 2014--2019 hän omisti ja käytti "Herocoinia" ja käytti sitten lempinimeä "Superman29" mainostaakseen liiketoimintaansa verkossa ja pyytäen asiakkaita ostamaan ja myymään BTC: tä käteisellä jopa 25,000 25 dollarin kauppaa kohden. Hän veloitti XNUMX%: n palkkion näistä liiketoimista, mikä oli valtava lisäys normaalikorkoon.

Nämä toiminnot poikkesivat BTC: n ATM-kioskien laivastosta, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä BTC: tä tarvitsematta käydä läpi kaikkia tunnistustoimia. Hän antoi asiakkaiden myös suorittaa muutaman peräkkäisen 3,000 XNUMX dollarin liiketoimen. Vielä ei ole selvää, kuinka erilaiset nämä koneet olivat erilaiset kuin tavalliset pankkiautomaatit. Hän tiesi, että osa asiakkaan varoista tuli laittomasta toiminnasta, ja Mohammad tiesi, että varat olivat pimeästä verkosta peräisin olevaa rikoksen tuottoa.

Ciaran McEvoy, joka on Kalifornian DOJ: n tiedottaja, sanoi, että Mohammad oli entinen pankkialan työntekijä ja hän oli tietoinen siitä, että hänen oli rekisteröitävä toimintansa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön finanssirikosten valvontaverkostossa. Syyttäjät sanoivat:

"Sen sijaan, että Mohammad käytti tietämystään vankan vaatimustenmukaisuusohjelman luomiseen, Mohammad vältteli sitä kokonaan ja hyötyi tekemällä liiketoiminnastaan ​​tehokkaan, tarkastamattoman ja melkein anonyymin kanavan rahanpesuun ja muihin rikoksiin."

McEvoy sanoi, että Mohammad oli todennäköisesti tietoinen siitä, että hänen toimintansa kuului rahanpesusääntöjen piiriin, samoin kuin tarpeen toimittaa valuuttatapahtumaraportit ja käyttäytyminen, koska asiakkailla oli dillgenceä, kun he toimittivat epäilyttäviä toimintaraportteja yli 2000 dollarin liiketoimista, jotka hän tiesi tai jolla oli mitään syytä epäilty oli osallisena rikollisessa toiminnassa. Mohammad ei ilmoittanut näitä tietoja ja sen jälkeen kun FinCEN, hän rekisteröi yritystoimintansa, mutta jatkoi sääntelyvaatimusten täyttämistä.

Lähde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/